Chiffrement des actifs dans les crimes de fonction et réponse judiciaire
Ces dernières années, les actifs de chiffrement sont devenus un nouvel outil dans les crimes liés aux fonctions publiques. La corruption et le trafic d'influence des agents des administrations publiques, ainsi que les comportements criminels tels que l'appropriation illégale par des agents non publics, impliquent de plus en plus l'utilisation d'actifs de chiffrement. Cet article analysera des cas récents pour explorer les caractéristiques des crimes liés aux fonctions publiques à l'ère du chiffrement et les défis qu'ils posent aux autorités judiciaires.
Cas récents de crimes de fonction liés au chiffrement des actifs
affaire impliquant des hauts fonctionnaires de la Commission des valeurs mobilières
Récemment, un ancien directeur du Bureau de régulation technologique de la Commission de régulation des valeurs mobilières a été sanctionné pour de graves violations. Cet fonctionnaire est accusé d'abus de pouvoir de régulation, de procurer des avantages indus à autrui dans des affaires liées aux systèmes d'information, et d'utiliser des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir contre de l'argent. Cette affaire pourrait impliquer le délit de corruption, selon le code pénal chinois, le seuil de mise en accusation pour le délit de corruption est de 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant.
affaire d'appropriation indue de 1,4 milliard de yuan en monnaie virtuelle à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une société technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de détourner plus de 140 millions de yuans en primes de l'entreprise. Les criminels ont transféré les fonds volés via plusieurs plateformes d'échange d'actifs chiffrés à l'étranger et des "mixeurs". Après l'incident, Feng a volontairement restitué 92 bitcoins, récupérant au total environ 89 millions de yuans. Étant donné que les personnes impliquées ne sont pas des fonctionnaires, cette affaire a été qualifiée de détournement de fonds.
Chiffrement des actifs dans les crimes de fonction
Augmentation de la difficulté de suivi technique : Les criminels utilisent plusieurs plateformes de trading et des mélangeurs pour dissimuler le flux de fonds, ce qui augmente la difficulté d'enquête.
La récupération des biens volés dépend de la coopération des suspects criminels : La spécificité des actifs en chiffrement fait que la récupération des fonds volés dépend dans une large mesure de la coopération active des suspects criminels.
Facilité de transfert transfrontalier : Les actifs en chiffrement facilitent le transfert transfrontalier, augmentant la difficulté pour les autorités judiciaires de tracer et de geler les actifs.
Intégrité de la chaîne de preuves : Une fois les faits criminels vérifiés, la nature inviolable de la blockchain rend la chaîne de preuves très complète.
Mesures des autorités judiciaires
Amélioration des capacités techniques : Les autorités judiciaires ont montré une amélioration significative de leurs capacités techniques lorsqu'elles traitent des affaires impliquant des actifs de chiffrement. Même si les criminels utilisent des mélangeurs, il est difficile d'échapper complètement à l'enquête.
Renforcement de la coopération internationale : Face aux flux de capitaux transfrontaliers, le renforcement de la coopération judiciaire internationale s'avère particulièrement important.
Amélioration des lois et règlements : Il est nécessaire de mettre à jour en temps voulu les lois et règlements pertinents pour s'adapter à l'émergence de nouvelles méthodes criminelles.
Conclusion
Avec le développement du marché des actifs chiffrés et l'intégration des systèmes financiers traditionnels, on s'attend à ce que les actifs chiffrés jouent un rôle de plus en plus important dans la criminalité de fonction à l'avenir. Cela exige non seulement que les autorités judiciaires renforcent leur compréhension des actifs chiffrés et mettent à niveau leurs moyens techniques, mais cela rappelle également aux personnes concernées qu'ils ne doivent pas considérer les actifs chiffrés comme un outil efficace pour contourner la loi. Dans ce nouvel environnement technologique, l'importance de maintenir le respect de la légalité et de prévenir la criminalité de fonction est de plus en plus évidente.
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ShibaOnTheRun
· 07-19 17:01
C'est stable. Il y a aussi la Commission des valeurs mobilières qui surveille les suites.
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OffchainWinner
· 07-19 16:47
Nous ne pouvons pas faire de jetons noirs, mais ils comptent sur nous.
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DoomCanister
· 07-19 10:15
C'est absurde, non ? C'est exigeant.
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gas_fee_therapist
· 07-17 18:48
Le gouvernement vérifie les jetons ah ah ah
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NFTRegretter
· 07-16 18:59
Eh bien, on peut vérifier, et en passant, donner une leçon sur le web3.
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DeepRabbitHole
· 07-16 18:52
Ces gens ont compris le jeton.
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GateUser-beba108d
· 07-16 18:46
Le suivi des jetons pendant le processus d'enquête est également un problème.
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MoneyBurner
· 07-16 18:37
Si vous êtes avide, alors optez pour Bitcoin, je ne comprends pas ce domaine.
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OnchainHolmes
· 07-16 18:35
Des régulateurs s'occupent aussi de l'univers de la cryptomonnaie ? Intéressant.
Le chiffrement des actifs devient un nouvel outil de criminalité professionnelle, la réponse judiciaire fait face à des défis.
Chiffrement des actifs dans les crimes de fonction et réponse judiciaire
Ces dernières années, les actifs de chiffrement sont devenus un nouvel outil dans les crimes liés aux fonctions publiques. La corruption et le trafic d'influence des agents des administrations publiques, ainsi que les comportements criminels tels que l'appropriation illégale par des agents non publics, impliquent de plus en plus l'utilisation d'actifs de chiffrement. Cet article analysera des cas récents pour explorer les caractéristiques des crimes liés aux fonctions publiques à l'ère du chiffrement et les défis qu'ils posent aux autorités judiciaires.
Cas récents de crimes de fonction liés au chiffrement des actifs
affaire impliquant des hauts fonctionnaires de la Commission des valeurs mobilières
Récemment, un ancien directeur du Bureau de régulation technologique de la Commission de régulation des valeurs mobilières a été sanctionné pour de graves violations. Cet fonctionnaire est accusé d'abus de pouvoir de régulation, de procurer des avantages indus à autrui dans des affaires liées aux systèmes d'information, et d'utiliser des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir contre de l'argent. Cette affaire pourrait impliquer le délit de corruption, selon le code pénal chinois, le seuil de mise en accusation pour le délit de corruption est de 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant.
affaire d'appropriation indue de 1,4 milliard de yuan en monnaie virtuelle à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une société technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de détourner plus de 140 millions de yuans en primes de l'entreprise. Les criminels ont transféré les fonds volés via plusieurs plateformes d'échange d'actifs chiffrés à l'étranger et des "mixeurs". Après l'incident, Feng a volontairement restitué 92 bitcoins, récupérant au total environ 89 millions de yuans. Étant donné que les personnes impliquées ne sont pas des fonctionnaires, cette affaire a été qualifiée de détournement de fonds.
Chiffrement des actifs dans les crimes de fonction
Augmentation de la difficulté de suivi technique : Les criminels utilisent plusieurs plateformes de trading et des mélangeurs pour dissimuler le flux de fonds, ce qui augmente la difficulté d'enquête.
La récupération des biens volés dépend de la coopération des suspects criminels : La spécificité des actifs en chiffrement fait que la récupération des fonds volés dépend dans une large mesure de la coopération active des suspects criminels.
Facilité de transfert transfrontalier : Les actifs en chiffrement facilitent le transfert transfrontalier, augmentant la difficulté pour les autorités judiciaires de tracer et de geler les actifs.
Intégrité de la chaîne de preuves : Une fois les faits criminels vérifiés, la nature inviolable de la blockchain rend la chaîne de preuves très complète.
Mesures des autorités judiciaires
Amélioration des capacités techniques : Les autorités judiciaires ont montré une amélioration significative de leurs capacités techniques lorsqu'elles traitent des affaires impliquant des actifs de chiffrement. Même si les criminels utilisent des mélangeurs, il est difficile d'échapper complètement à l'enquête.
Renforcement de la coopération internationale : Face aux flux de capitaux transfrontaliers, le renforcement de la coopération judiciaire internationale s'avère particulièrement important.
Amélioration des lois et règlements : Il est nécessaire de mettre à jour en temps voulu les lois et règlements pertinents pour s'adapter à l'émergence de nouvelles méthodes criminelles.
Conclusion
Avec le développement du marché des actifs chiffrés et l'intégration des systèmes financiers traditionnels, on s'attend à ce que les actifs chiffrés jouent un rôle de plus en plus important dans la criminalité de fonction à l'avenir. Cela exige non seulement que les autorités judiciaires renforcent leur compréhension des actifs chiffrés et mettent à niveau leurs moyens techniques, mais cela rappelle également aux personnes concernées qu'ils ne doivent pas considérer les actifs chiffrés comme un outil efficace pour contourner la loi. Dans ce nouvel environnement technologique, l'importance de maintenir le respect de la légalité et de prévenir la criminalité de fonction est de plus en plus évidente.