Nouvelle variante de la fraude des stablecoins : révélation de l'affaire "Xin Kang Jia"
Récemment, une affaire de fraude financière de grande envergure, impliquant un montant atteignant 13 milliards de yuans et touchant jusqu'à 2 millions de victimes, a suscité une large attention. Cette plateforme nommée "Xin Kang Jia", se présentant sous le drapeau des stablecoins et de la bourse de Dubaï, a utilisé l'appât "protection du capital avec des intérêts élevés" pour attirer de nombreux retraités et propriétaires de petites entreprises dans les villes de troisième et quatrième niveaux à investir, ce qui a finalement entraîné d'énormes pertes financières.
De société écran à un vaste réseau de vente pyramidale
En mars 2021, "Guizhou Xinkangjia Services de Big Data Co., Ltd." a été fondée avec un capital enregistré de 30 millions de yuans, mais en réalité, il s'agit d'une société écran avec un capital réellement versé de zéro et aucun salarié déclaré. En mai 2023, cette entreprise a commencé à opérer la plateforme "China National Petroleum", avant de changer son nom en "DGCX Xinkangjia Data", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une bourse de Dubaï et affirmant avoir des partenariats stratégiques avec de grandes entreprises énergétiques.
La plateforme utilise une application pour fonctionner, les membres effectuent des transactions simulées sous la direction d'un "enseignant", prédisant les hausses et baisses du marché. Cependant, ces données sont en réalité manipulées à volonté par le backend. La plateforme utilise des USDT comme moyen de transaction, exigeant des membres qu'ils échangent leurs yuans contre des USDT avant de les transférer sur le compte de la plateforme.
Plus grave encore, cette plateforme a également construit une structure de vente pyramidale "militarisée". Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus en fonction de leur grade militaire, le nombre de personnes recrutées étant lié aux récompenses. L'équipe la plus importante, au Yunnan, compte 150 000 membres, tandis que celle du Jiangxi en compte également 100 000, formant ainsi un vaste réseau de vente pyramidale.
L'alerte sonne, le eyewash s'effondre
Malgré qu'en octobre 2024, certains gouvernements locaux aient émis des alertes sur les risques, indiquant que la plateforme n'avait pas de qualifications légales, la plupart des utilisateurs restaient plongés dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que les frais de retrait de la plateforme ont soudainement augmenté, et que les gros retraits nécessitaient de longues "files d'attente", que les investisseurs ont commencé à percevoir des anomalies. Le 26 juin, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait, le système s'est effondré, et les fonds de millions d'investisseurs ont été gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà lancé une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés, et 1,2 milliard de yuans de fonds impliqués ont été gelés. Cependant, le principal instigateur de la plateforme a déjà fui à l'étranger, et son identité réelle et ses déplacements restent un mystère.
Amélioration des techniques d'eyewash
Cette affaire combine plusieurs méthodes telles que le système de Ponzi, le marketing de réseau et le blanchiment d'argent transfrontalier, mais sa plus grande caractéristique est l'introduction complète de USDT comme canal pour les entrées et sorties de fonds, ce qui augmente considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses cryptographiques.
Récemment, de nombreux gouvernements commencent à s'intéresser aux questions de stablecoin, et la réglementation mondiale des stablecoins progresse également rapidement. Cependant, les escrocs profitent de cette tendance pour innover constamment leurs scénarios de fraude.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus que, bien que les pièges puissent revêtir de nouveaux habits, la cupidité et la confiance aveugle inhérentes à la nature humaine restent les faiblesses les plus facilement exploitées. Il est crucial de rester rationnel et vigilant face aux promesses de rendements élevés.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
20 J'aime
Récompense
20
5
Partager
Commentaire
0/400
PanicSeller
· 07-15 14:26
Voir un perte en perdre un, aller lentement entraîne de grandes pertes, les pertes non réalisées sont des gains non réalisés.
Voir l'originalRépondre0
NFTRegretter
· 07-13 07:44
La véritable essence de tuer un cochon ? Tromper les personnes âgées est vraiment bas.
Voir l'originalRépondre0
TokenTaxonomist
· 07-13 07:37
d'un point de vue statistique, 99,8 % des "partenariats de Dubaï" sont des arnaques. *vérifie le tableau*
USDT devient un nouvel complice de la fraude, l'affaire de 13 milliards de Xin Kang Jia révèle les risques des stablecoins
Nouvelle variante de la fraude des stablecoins : révélation de l'affaire "Xin Kang Jia"
Récemment, une affaire de fraude financière de grande envergure, impliquant un montant atteignant 13 milliards de yuans et touchant jusqu'à 2 millions de victimes, a suscité une large attention. Cette plateforme nommée "Xin Kang Jia", se présentant sous le drapeau des stablecoins et de la bourse de Dubaï, a utilisé l'appât "protection du capital avec des intérêts élevés" pour attirer de nombreux retraités et propriétaires de petites entreprises dans les villes de troisième et quatrième niveaux à investir, ce qui a finalement entraîné d'énormes pertes financières.
De société écran à un vaste réseau de vente pyramidale
En mars 2021, "Guizhou Xinkangjia Services de Big Data Co., Ltd." a été fondée avec un capital enregistré de 30 millions de yuans, mais en réalité, il s'agit d'une société écran avec un capital réellement versé de zéro et aucun salarié déclaré. En mai 2023, cette entreprise a commencé à opérer la plateforme "China National Petroleum", avant de changer son nom en "DGCX Xinkangjia Data", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une bourse de Dubaï et affirmant avoir des partenariats stratégiques avec de grandes entreprises énergétiques.
La plateforme utilise une application pour fonctionner, les membres effectuent des transactions simulées sous la direction d'un "enseignant", prédisant les hausses et baisses du marché. Cependant, ces données sont en réalité manipulées à volonté par le backend. La plateforme utilise des USDT comme moyen de transaction, exigeant des membres qu'ils échangent leurs yuans contre des USDT avant de les transférer sur le compte de la plateforme.
Plus grave encore, cette plateforme a également construit une structure de vente pyramidale "militarisée". Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus en fonction de leur grade militaire, le nombre de personnes recrutées étant lié aux récompenses. L'équipe la plus importante, au Yunnan, compte 150 000 membres, tandis que celle du Jiangxi en compte également 100 000, formant ainsi un vaste réseau de vente pyramidale.
L'alerte sonne, le eyewash s'effondre
Malgré qu'en octobre 2024, certains gouvernements locaux aient émis des alertes sur les risques, indiquant que la plateforme n'avait pas de qualifications légales, la plupart des utilisateurs restaient plongés dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que les frais de retrait de la plateforme ont soudainement augmenté, et que les gros retraits nécessitaient de longues "files d'attente", que les investisseurs ont commencé à percevoir des anomalies. Le 26 juin, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait, le système s'est effondré, et les fonds de millions d'investisseurs ont été gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà lancé une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés, et 1,2 milliard de yuans de fonds impliqués ont été gelés. Cependant, le principal instigateur de la plateforme a déjà fui à l'étranger, et son identité réelle et ses déplacements restent un mystère.
Amélioration des techniques d'eyewash
Cette affaire combine plusieurs méthodes telles que le système de Ponzi, le marketing de réseau et le blanchiment d'argent transfrontalier, mais sa plus grande caractéristique est l'introduction complète de USDT comme canal pour les entrées et sorties de fonds, ce qui augmente considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses cryptographiques.
Récemment, de nombreux gouvernements commencent à s'intéresser aux questions de stablecoin, et la réglementation mondiale des stablecoins progresse également rapidement. Cependant, les escrocs profitent de cette tendance pour innover constamment leurs scénarios de fraude.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus que, bien que les pièges puissent revêtir de nouveaux habits, la cupidité et la confiance aveugle inhérentes à la nature humaine restent les faiblesses les plus facilement exploitées. Il est crucial de rester rationnel et vigilant face aux promesses de rendements élevés.