Recientemente, el regulador financiero del estado, el Departamento de Regulación Financiera (DFR), emitió una advertencia a los habitantes de Vermont sobre el creciente número de estafas de inversión en criptomonedas en plataformas de redes sociales ampliamente utilizadas.
El Departamento de Regulación Financiera de Vermont (DFR) ha atribuido el aumento de las estafas de criptomonedas a estafadores sofisticados que emplean tácticas cada vez más sofisticadas y personalizadas, utilizando capas de engaño para atraer a las víctimas.
Como tal, se insta a los residentes de Vermont a informar de inmediato cualquier incidente de fraude para ayudar a minimizar las pérdidas financieras y facilitar la identificación y persecución de los perpetradores.
Instagram: La principal plataforma para el fraude de criptomonedas identificada por agencias de EE. UU.
Naum Lantsman, de 74 años, fue víctima de una estafa de criptomonedas a través de dos destacadas plataformas de redes sociales el mes pasado que le costó $340 000 de los ahorros de toda su vida.
La vida de Lantsman dio un giro inesperado debido al impacto de la pandemia y se encontró interesado en invertir en criptomonedas. Mientras navegaba casualmente por las redes sociales, Naum Lantsman se encontró con una publicación de una empresa llamada SpireBit.
Su encuentro inicial con los estafadores de criptomonedas tuvo lugar en Instagram, que la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha identificado como una plataforma importante relacionada con el fraude de criptomonedas.
Por curiosidad, decidió involucrarse y conectarse con estafadores de criptomonedas. La publicación describía a SpireBit como un "corredor financiero internacional" que comerciaba con criptomonedas que atrajo a Naum a la estafa.
Después del contacto inicial, un representante de la empresa que se identificó como Pavel se puso en contacto con la aplicación de mensajería Telegram. Escribe en ruso, el idioma nativo de Lantsman.
Pavel y Lantsman comenzaron a hablar regularmente, discutiendo asuntos familiares y sus antecedentes compartidos en la antigua Unión Soviética. Todas estas interacciones tienen lugar a través de Telegram.
Durante días, los ejecutivos de SpireBit lo presionaron y finalmente convencieron a Lantsman de invertir en contra de sus deseos. Lantsman comenzó con $ 500 y eventualmente puso los ahorros de toda su vida (por un total de más de $ 340,000) en la cuenta SpireBit.
La cuenta de Lantsman muestra el dinero que se deposita y aumenta. Sin embargo, el gráfico que muestra el crecimiento de las ganancias es completamente falso.
Cuando intentó retirar fondos de la cuenta, SpireBit presentó un documento falsificado supuestamente del Barclays Bank con sede en el Reino Unido, exigiendo una tarifa del 2% como "medida de seguridad". Un representante de Barclays confirmó más tarde que el documento era falso.
Aunque Lantsman conocía las estafas de criptomonedas de cuentas anteriores, dijo que nunca esperó ser víctima de tal actividad delictiva.
El Departamento de Regulación Financiera (DFR) de Vermont destaca que los estafadores emplean tácticas en constante cambio para llevar a cabo sus esquemas fraudulentos, como la falsificación de documentos bancarios y entablar conversaciones amistosas.
Para combatir estas tácticas, la vigilancia y las verificaciones exhaustivas de antecedentes son cruciales. Se recomienda a los inversores que realicen una investigación exhaustiva antes de invertir en plataformas de activos digitales.
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La agencia estatal de EE. UU. advierte sobre el aumento de las criptoestafas en las plataformas populares de redes sociales
Recientemente, el regulador financiero del estado, el Departamento de Regulación Financiera (DFR), emitió una advertencia a los habitantes de Vermont sobre el creciente número de estafas de inversión en criptomonedas en plataformas de redes sociales ampliamente utilizadas.
El Departamento de Regulación Financiera de Vermont (DFR) ha atribuido el aumento de las estafas de criptomonedas a estafadores sofisticados que emplean tácticas cada vez más sofisticadas y personalizadas, utilizando capas de engaño para atraer a las víctimas.
Como tal, se insta a los residentes de Vermont a informar de inmediato cualquier incidente de fraude para ayudar a minimizar las pérdidas financieras y facilitar la identificación y persecución de los perpetradores.
Instagram: La principal plataforma para el fraude de criptomonedas identificada por agencias de EE. UU.
Naum Lantsman, de 74 años, fue víctima de una estafa de criptomonedas a través de dos destacadas plataformas de redes sociales el mes pasado que le costó $340 000 de los ahorros de toda su vida.
La vida de Lantsman dio un giro inesperado debido al impacto de la pandemia y se encontró interesado en invertir en criptomonedas. Mientras navegaba casualmente por las redes sociales, Naum Lantsman se encontró con una publicación de una empresa llamada SpireBit.
Su encuentro inicial con los estafadores de criptomonedas tuvo lugar en Instagram, que la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha identificado como una plataforma importante relacionada con el fraude de criptomonedas.
Por curiosidad, decidió involucrarse y conectarse con estafadores de criptomonedas. La publicación describía a SpireBit como un "corredor financiero internacional" que comerciaba con criptomonedas que atrajo a Naum a la estafa.
Después del contacto inicial, un representante de la empresa que se identificó como Pavel se puso en contacto con la aplicación de mensajería Telegram. Escribe en ruso, el idioma nativo de Lantsman.
Pavel y Lantsman comenzaron a hablar regularmente, discutiendo asuntos familiares y sus antecedentes compartidos en la antigua Unión Soviética. Todas estas interacciones tienen lugar a través de Telegram.
Durante días, los ejecutivos de SpireBit lo presionaron y finalmente convencieron a Lantsman de invertir en contra de sus deseos. Lantsman comenzó con $ 500 y eventualmente puso los ahorros de toda su vida (por un total de más de $ 340,000) en la cuenta SpireBit.
La cuenta de Lantsman muestra el dinero que se deposita y aumenta. Sin embargo, el gráfico que muestra el crecimiento de las ganancias es completamente falso.
Cuando intentó retirar fondos de la cuenta, SpireBit presentó un documento falsificado supuestamente del Barclays Bank con sede en el Reino Unido, exigiendo una tarifa del 2% como "medida de seguridad". Un representante de Barclays confirmó más tarde que el documento era falso.
Aunque Lantsman conocía las estafas de criptomonedas de cuentas anteriores, dijo que nunca esperó ser víctima de tal actividad delictiva.
El Departamento de Regulación Financiera (DFR) de Vermont destaca que los estafadores emplean tácticas en constante cambio para llevar a cabo sus esquemas fraudulentos, como la falsificación de documentos bancarios y entablar conversaciones amistosas.
Para combatir estas tácticas, la vigilancia y las verificaciones exhaustivas de antecedentes son cruciales. Se recomienda a los inversores que realicen una investigación exhaustiva antes de invertir en plataformas de activos digitales.