El experto en encriptación está involucrado en el último avance del caso de evasión de impuestos de 48 millones de dólares. El equipo legal presenta una moción para desestimar.
Riesgos de cumplimiento fiscal en la industria de la encriptación generan seguir
El auge del mercado de activos encriptados va acompañado de una presión regulatoria cada vez más destacada, especialmente en lo que respecta al cumplimiento fiscal. En abril de 2024, un conocido inversor temprano en criptomonedas fue arrestado en España, acusado de evadir impuestos por un monto de hasta 48 millones de dólares. Este evento ha generado una amplia atención en la industria de encriptación, lo que lleva a los profesionales a prestar más atención a los problemas de cumplimiento fiscal.
Con el precio de Bitcoin superando la marca de los cien mil dólares, este caso tan esperado ha tenido un nuevo desarrollo. El equipo legal del acusado presentó una moción al tribunal el 4 de diciembre de 2024, solicitando desestimar los cargos de evasión fiscal. Actualmente, el acusado sigue esperando la decisión de extradición en España. Este artículo revisará la historia de este caso y ofrecerá consejos de cumplimiento sobre los riesgos fiscales relacionados.
Antecedentes del caso
Introducción del acusado
El acusado nació en 1979 y es de Silicon Valley, EE. UU. Es un conocido liberal y anarquista. En 1999, mientras estaba en la universidad, fundó una empresa dedicada a la reventa de piezas de computadora. Más tarde, decidió abandonar sus estudios para dedicarse por completo a la gestión de la empresa, y con su aguda visión comercial, ganó su primer millón de dólares a la edad de 24 años.
En 2011, el acusado comenzó a invertir en Bitcoin y anunció que su empresa aceptaría pagos en Bitcoin, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en apoyar las transacciones de Bitcoin. Desde entonces, ha continuado comprando y recibiendo grandes cantidades de Bitcoin a través de canales personales y corporativos, y se convirtió en CEO de un conocido sitio web de encriptación y fundador de la Fundación Bitcoin. Promovió activamente la aplicación y el valor de Bitcoin, haciendo una importante contribución a su adopción temprana, acumulando una gran influencia en el campo de los activos encriptados, por lo que fue elogiado por los medios y la comunidad de encriptación como "el Jesús de Bitcoin".
motivo de la demanda
En 2014, el acusado obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves, y poco después renunció a la nacionalidad estadounidense. Según la ley fiscal estadounidense, las personas que renuncian a su nacionalidad deben declarar completamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la cantidad de Bitcoin y su valor de mercado justo. La autoridad fiscal sostiene que el acusado ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a la nacionalidad, y que después de renunciar a la nacionalidad, obtuvo y vendió aproximadamente 70,000 Bitcoins de su empresa controlada en los Estados Unidos, generando ingresos de cerca de 240 millones de dólares, lo que le permitió evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos a pagar.
El departamento de impuestos presentó principalmente dos cargos:
El demandado no cumplió con las regulaciones sobre el impuesto de salida. Al renunciar a la nacionalidad estadounidense, el demandado subestimó la cantidad real de bitcoins que poseía personalmente y a través de las empresas que controlaba, ocultando las transacciones relacionadas y evadiendo así esta obligación tributaria.
El acusado violó las obligaciones fiscales como no residente fiscal de EE. UU. Después de renunciar a la ciudadanía estadounidense, el acusado obtuvo y vendió bitcoin de una empresa ubicada en EE. UU. que controla en 2017, obteniendo ingresos significativos. A pesar de haber renunciado a la ciudadanía estadounidense, debido a que su empresa está situada en EE. UU., el acusado no informó sobre tales ingresos después de transferir el bitcoin que poseía su empresa en EE. UU. a su nombre, evadiendo así las obligaciones fiscales.
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CryptoCross-TalkClub
· 08-01 13:01
Ha, un niño fue atrapado evadiendo impuestos, el experto se fuga con sus activos lo antes posible.
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AirdropFatigue
· 07-31 01:37
Pagar impuestos es la mayor estafa piramidal.
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SnapshotLaborer
· 07-30 08:18
Después de un mes de trabajo, he perdido lo que gané en un año. Soy un veterano en esto.
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MelonField
· 07-30 08:10
Es verdad que el dinero que no es propio no duele.
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ForkYouPayMe
· 07-30 07:55
¿Los reguladores están causando problemas de nuevo?
El experto en encriptación está involucrado en el último avance del caso de evasión de impuestos de 48 millones de dólares. El equipo legal presenta una moción para desestimar.
Riesgos de cumplimiento fiscal en la industria de la encriptación generan seguir
El auge del mercado de activos encriptados va acompañado de una presión regulatoria cada vez más destacada, especialmente en lo que respecta al cumplimiento fiscal. En abril de 2024, un conocido inversor temprano en criptomonedas fue arrestado en España, acusado de evadir impuestos por un monto de hasta 48 millones de dólares. Este evento ha generado una amplia atención en la industria de encriptación, lo que lleva a los profesionales a prestar más atención a los problemas de cumplimiento fiscal.
Con el precio de Bitcoin superando la marca de los cien mil dólares, este caso tan esperado ha tenido un nuevo desarrollo. El equipo legal del acusado presentó una moción al tribunal el 4 de diciembre de 2024, solicitando desestimar los cargos de evasión fiscal. Actualmente, el acusado sigue esperando la decisión de extradición en España. Este artículo revisará la historia de este caso y ofrecerá consejos de cumplimiento sobre los riesgos fiscales relacionados.
Antecedentes del caso
Introducción del acusado
El acusado nació en 1979 y es de Silicon Valley, EE. UU. Es un conocido liberal y anarquista. En 1999, mientras estaba en la universidad, fundó una empresa dedicada a la reventa de piezas de computadora. Más tarde, decidió abandonar sus estudios para dedicarse por completo a la gestión de la empresa, y con su aguda visión comercial, ganó su primer millón de dólares a la edad de 24 años.
En 2011, el acusado comenzó a invertir en Bitcoin y anunció que su empresa aceptaría pagos en Bitcoin, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en apoyar las transacciones de Bitcoin. Desde entonces, ha continuado comprando y recibiendo grandes cantidades de Bitcoin a través de canales personales y corporativos, y se convirtió en CEO de un conocido sitio web de encriptación y fundador de la Fundación Bitcoin. Promovió activamente la aplicación y el valor de Bitcoin, haciendo una importante contribución a su adopción temprana, acumulando una gran influencia en el campo de los activos encriptados, por lo que fue elogiado por los medios y la comunidad de encriptación como "el Jesús de Bitcoin".
motivo de la demanda
En 2014, el acusado obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves, y poco después renunció a la nacionalidad estadounidense. Según la ley fiscal estadounidense, las personas que renuncian a su nacionalidad deben declarar completamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la cantidad de Bitcoin y su valor de mercado justo. La autoridad fiscal sostiene que el acusado ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a la nacionalidad, y que después de renunciar a la nacionalidad, obtuvo y vendió aproximadamente 70,000 Bitcoins de su empresa controlada en los Estados Unidos, generando ingresos de cerca de 240 millones de dólares, lo que le permitió evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos a pagar.
El departamento de impuestos presentó principalmente dos cargos:
El demandado no cumplió con las regulaciones sobre el impuesto de salida. Al renunciar a la nacionalidad estadounidense, el demandado subestimó la cantidad real de bitcoins que poseía personalmente y a través de las empresas que controlaba, ocultando las transacciones relacionadas y evadiendo así esta obligación tributaria.
El acusado violó las obligaciones fiscales como no residente fiscal de EE. UU. Después de renunciar a la ciudadanía estadounidense, el acusado obtuvo y vendió bitcoin de una empresa ubicada en EE. UU. que controla en 2017, obteniendo ingresos significativos. A pesar de haber renunciado a la ciudadanía estadounidense, debido a que su empresa está situada en EE. UU., el acusado no informó sobre tales ingresos después de transferir el bitcoin que poseía su empresa en EE. UU. a su nombre, evadiendo así las obligaciones fiscales.