Práctica judicial en casos de dinero virtual: análisis de la ruta de condena desde el fraude en cadena hasta el fraude
I. Introducción
Recientemente, al organizar e investigar casos penales relacionados con el dinero virtual, descubrimos que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" o problemas de dependencia de caminos en la medida de condena al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un comportamiento constituye un delito en algunos de los crímenes más comunes relacionados con la moneda.
Dos, descripción del caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un veredicto sobre un caso de fraude por recaudación de fondos, el cual involucró múltiples modelos de negocio como la emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. La particularidad del caso radica en que el principal culpable, Xia, originalmente fue condenado a libertad condicional por el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, pero luego fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Intermedio de Hangzhou por el delito de fraude por recaudación de fondos, y esta decisión fue mantenida por el Tribunal Superior de Zhejiang. Esta diferencia en el veredicto ha suscitado una profunda reflexión sobre la lógica de condena de los delitos de venta piramidal y de fraude.
Tres, delitos comunes relacionados con moneda y lógica de incriminación
(I) Problemas de legalidad relacionados con las transacciones de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017, siete ministerios del país publicaron un aviso para prevenir los riesgos de la financiación a través de la emisión de tokens, la emisión de tokens en el territorio chino se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada. Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, se consideran esencialmente un concepto virtual.
En el caso de Xia, el tribunal consideró que el emisor (vendedor) en la transacción de dinero virtual había violado claramente la ley, pero no se hizo una declaración clara sobre el estatus legal de los participantes comunes (compradores).
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos relacionados con monedas virtuales incluyen principalmente delitos de fraude, delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros. Entre ellos, los delitos de fraude requieren que el autor tenga como objetivo la apropiación ilegal de la propiedad de otros; los delitos de pirámide generalmente involucran estructuras de múltiples niveles y mecanismos de reembolso; los delitos de establecimiento de casinos son comunes en ciertos negocios de los intercambios de dinero virtual; el delito de operación ilegal implica transacciones de divisas o actividades de liquidación de pagos sin licencia.
(III) Lógica de la incriminación de los delitos relacionados con moneda
Crimen de pirámide
Los elementos constitutivos del delito de fraude piramidal incluyen: establecer umbrales para atraer participantes, calcular las recompensas en función del número de personas reclutadas, formar una estructura organizativa de más de tres niveles y más de treinta personas, así como el propósito de engañar a los participantes para obtener sus bienes. En la práctica, las plataformas de dinero virtual son fácilmente reconocidas como que cumplen con estas condiciones.
Delitos de fraude
La esencia del fraude es obtener propiedades mediante la creación de un concepto erróneo en la víctima. En los casos de fraude de dinero virtual, los delincuentes suelen intercambiar "monedas de aire" sin valor por monedas principales de valor. El delito de fraude de captación de fondos se refiere específicamente a la conducta de atraer inversores a través de la recaudación ilegal de fondos, utilizando dinero virtual para formar un fondo común.
Cuarta, conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está claramente prohibida, todavía existe incertidumbre sobre los criterios para juzgar si las actividades relacionadas "sospechan de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera". Las agencias de aplicación de la ley y los órganos judiciales en diferentes lugares pueden tener diferentes interpretaciones y ejecuciones de las regulaciones pertinentes, lo cual es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, se debe tener precaución al participar en actividades relacionadas con dinero virtual y ser plenamente consciente de los riesgos legales potenciales.
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NFTDreamer
· hace4h
Tsk tsk, la sentencia suspendida se ha convertido en cadena perpetua, ¿no es un castigo demasiado severo?
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BlockchainFries
· 07-29 10:00
Hay casos, pero las decisiones no son lo suficientemente severas.
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LightningPacketLoss
· 07-29 09:52
¿En serio, el esquema Ponzi se castiga más levemente que el fraude?
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MetaverseMigrant
· 07-29 09:46
¡Otra vez sin fecha! alcista alcista alcista
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AlwaysAnon
· 07-29 09:44
Es correcto imponer una pena tan severa; se atreve a recoger la sangre de los inversores minoristas.
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TheMemefather
· 07-29 09:40
Esta sentencia ha sido demasiado dura, directamente cadena perpetua.
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GmGnSleeper
· 07-29 09:39
Finalmente se están organizando a estos que engañan a los inversores minoristas.
Análisis de la ruta de condena por delitos relacionados con moneda: evolución de la práctica judicial desde el esquema Ponzi hasta el fraude.
Práctica judicial en casos de dinero virtual: análisis de la ruta de condena desde el fraude en cadena hasta el fraude
I. Introducción
Recientemente, al organizar e investigar casos penales relacionados con el dinero virtual, descubrimos que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" o problemas de dependencia de caminos en la medida de condena al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un comportamiento constituye un delito en algunos de los crímenes más comunes relacionados con la moneda.
Dos, descripción del caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un veredicto sobre un caso de fraude por recaudación de fondos, el cual involucró múltiples modelos de negocio como la emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. La particularidad del caso radica en que el principal culpable, Xia, originalmente fue condenado a libertad condicional por el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, pero luego fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Intermedio de Hangzhou por el delito de fraude por recaudación de fondos, y esta decisión fue mantenida por el Tribunal Superior de Zhejiang. Esta diferencia en el veredicto ha suscitado una profunda reflexión sobre la lógica de condena de los delitos de venta piramidal y de fraude.
Tres, delitos comunes relacionados con moneda y lógica de incriminación
(I) Problemas de legalidad relacionados con las transacciones de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017, siete ministerios del país publicaron un aviso para prevenir los riesgos de la financiación a través de la emisión de tokens, la emisión de tokens en el territorio chino se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada. Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, se consideran esencialmente un concepto virtual.
En el caso de Xia, el tribunal consideró que el emisor (vendedor) en la transacción de dinero virtual había violado claramente la ley, pero no se hizo una declaración clara sobre el estatus legal de los participantes comunes (compradores).
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos relacionados con monedas virtuales incluyen principalmente delitos de fraude, delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros. Entre ellos, los delitos de fraude requieren que el autor tenga como objetivo la apropiación ilegal de la propiedad de otros; los delitos de pirámide generalmente involucran estructuras de múltiples niveles y mecanismos de reembolso; los delitos de establecimiento de casinos son comunes en ciertos negocios de los intercambios de dinero virtual; el delito de operación ilegal implica transacciones de divisas o actividades de liquidación de pagos sin licencia.
(III) Lógica de la incriminación de los delitos relacionados con moneda
Los elementos constitutivos del delito de fraude piramidal incluyen: establecer umbrales para atraer participantes, calcular las recompensas en función del número de personas reclutadas, formar una estructura organizativa de más de tres niveles y más de treinta personas, así como el propósito de engañar a los participantes para obtener sus bienes. En la práctica, las plataformas de dinero virtual son fácilmente reconocidas como que cumplen con estas condiciones.
La esencia del fraude es obtener propiedades mediante la creación de un concepto erróneo en la víctima. En los casos de fraude de dinero virtual, los delincuentes suelen intercambiar "monedas de aire" sin valor por monedas principales de valor. El delito de fraude de captación de fondos se refiere específicamente a la conducta de atraer inversores a través de la recaudación ilegal de fondos, utilizando dinero virtual para formar un fondo común.
Cuarta, conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está claramente prohibida, todavía existe incertidumbre sobre los criterios para juzgar si las actividades relacionadas "sospechan de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera". Las agencias de aplicación de la ley y los órganos judiciales en diferentes lugares pueden tener diferentes interpretaciones y ejecuciones de las regulaciones pertinentes, lo cual es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, se debe tener precaución al participar en actividades relacionadas con dinero virtual y ser plenamente consciente de los riesgos legales potenciales.