SEC da un fuerte golpe: emisor de encriptación sancionado por transacciones falsas, el endurecimiento de la regulación provoca una reflexión en la industria
Las acciones de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas generan seguimiento regulatorio
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos ha sido investigado por la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) por sospechas de manipulación del mercado. La empresa ha sido acusada de crear artificialmente un volumen de transacciones falso de un activo criptográfico mediante operaciones de lavado y otros medios, engañando a los inversores durante el período de agosto a septiembre de 2024.
La investigación de la SEC muestra que este formador de mercado realizó una gran cantidad de operaciones de compra y venta utilizando múltiples billeteras, lo que resultó en un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, representando el 98% del volumen total de transacciones durante ese período. Estas operaciones fueron principalmente ejecutadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear un ambiente de mercado atractivo para atraer a los pequeños inversores. Irónicamente, esta manipulación fue en realidad un "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto, de donde el formador de mercado obtuvo ganancias, mientras que el equipo del proyecto y los inversores sufrieron pérdidas.
En octubre de 2024, la SEC presentó una demanda civil contra el creador de mercado y sus empleados, mientras que los involucrados también enfrentan acusaciones criminales. En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil, y se impuso una multa de 425,000 dólares al creador de mercado, además de requerir la implementación de una serie de medidas de cumplimiento. Este caso se convirtió en una de las acciones emblemáticas de la SEC en la lucha contra comportamientos indebidos en el mercado de criptomonedas.
Este tipo de comportamiento de manipulación del mercado no es un caso aislado en el campo de las criptomonedas. Algunos creadores de mercado abusan del "modelo de opciones de préstamo", utilizando lagunas en los contratos y asimetría de información, para obtener beneficios privados a través de la venta masiva y la manipulación de opciones, perjudicando gravemente los intereses de los proyectos y de los inversores. Estas acciones son similares a los desafíos que enfrentó el mercado financiero tradicional, pero son aún más rampantes en el mercado de criptomonedas, que carece de regulación.
Ante estos problemas, los expertos de la industria piden aprender de la experiencia del mercado financiero tradicional y fortalecer la regulación. Las medidas específicas pueden incluir:
Establecer reglas estrictas de prevención y control de la manipulación del mercado
Aumentar la transparencia de la información de transacciones
Establecer un sistema de monitoreo en tiempo real
Mejorar el mecanismo de autorregulación de la industria
Mejorar el sistema de protección al inversor
Estas medidas se espera que ayuden a establecer una red de protección de múltiples niveles en el mercado de criptomonedas, restringiendo efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado y manteniendo la equidad del mercado y los derechos de los inversores. Con la gradual mejora de la regulación, se espera que el mercado de criptomonedas enfrente un entorno de desarrollo más saludable y transparente.
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SleepTrader
· 08-01 02:03
¿Con 420,000 dólares ya han hecho que la gente se porte bien?
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WhaleWatcher
· 07-31 22:31
¿Solo 425,000 dólares? Qué vergonzoso.
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StablecoinGuardian
· 07-31 03:12
Otra vez transacciones falsas, estoy harto.
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BoredApeResistance
· 07-30 10:38
La fabricación del volumen también ha hecho un Rug Pull, es realmente alcista.
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TokenUnlocker
· 07-29 02:59
La regulación también ha sido un gran fracaso.
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GasFeeTears
· 07-29 02:57
Ay, ¡me van a slashing los calzones!
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SelfCustodyBro
· 07-29 02:56
420,000 dólares estadounidenses es demasiado poco, ¿no?
SEC da un fuerte golpe: emisor de encriptación sancionado por transacciones falsas, el endurecimiento de la regulación provoca una reflexión en la industria
Las acciones de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas generan seguimiento regulatorio
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos ha sido investigado por la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) por sospechas de manipulación del mercado. La empresa ha sido acusada de crear artificialmente un volumen de transacciones falso de un activo criptográfico mediante operaciones de lavado y otros medios, engañando a los inversores durante el período de agosto a septiembre de 2024.
La investigación de la SEC muestra que este formador de mercado realizó una gran cantidad de operaciones de compra y venta utilizando múltiples billeteras, lo que resultó en un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, representando el 98% del volumen total de transacciones durante ese período. Estas operaciones fueron principalmente ejecutadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear un ambiente de mercado atractivo para atraer a los pequeños inversores. Irónicamente, esta manipulación fue en realidad un "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto, de donde el formador de mercado obtuvo ganancias, mientras que el equipo del proyecto y los inversores sufrieron pérdidas.
En octubre de 2024, la SEC presentó una demanda civil contra el creador de mercado y sus empleados, mientras que los involucrados también enfrentan acusaciones criminales. En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil, y se impuso una multa de 425,000 dólares al creador de mercado, además de requerir la implementación de una serie de medidas de cumplimiento. Este caso se convirtió en una de las acciones emblemáticas de la SEC en la lucha contra comportamientos indebidos en el mercado de criptomonedas.
Este tipo de comportamiento de manipulación del mercado no es un caso aislado en el campo de las criptomonedas. Algunos creadores de mercado abusan del "modelo de opciones de préstamo", utilizando lagunas en los contratos y asimetría de información, para obtener beneficios privados a través de la venta masiva y la manipulación de opciones, perjudicando gravemente los intereses de los proyectos y de los inversores. Estas acciones son similares a los desafíos que enfrentó el mercado financiero tradicional, pero son aún más rampantes en el mercado de criptomonedas, que carece de regulación.
Ante estos problemas, los expertos de la industria piden aprender de la experiencia del mercado financiero tradicional y fortalecer la regulación. Las medidas específicas pueden incluir:
Estas medidas se espera que ayuden a establecer una red de protección de múltiples niveles en el mercado de criptomonedas, restringiendo efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado y manteniendo la equidad del mercado y los derechos de los inversores. Con la gradual mejora de la regulación, se espera que el mercado de criptomonedas enfrente un entorno de desarrollo más saludable y transparente.