Según un informe de TechFlow el 20 de julio, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Pudong de Shanghái ha anunciado recientemente un caso de intercambio de divisas ilegal utilizando moneda estable. Personas como Yang y Xu, a través de la manipulación de cuentas de empresas ficticias en el país, ofrecieron servicios de moneda estable a los clientes para realizar transferencias de fondos al extranjero, alcanzando un monto ilegal de compra y venta de forex de 6.5 mil millones de yuanes en tres años.
Este grupo criminal utiliza USDT como medio y emplea el método de "contraparte" transfronterizo para ofrecer servicios de cambio de divisas ilegales a los clientes. La operación específica es la siguiente: los clientes en el país pagan en RMB a una cuenta designada, mientras que el grupo en el extranjero transfiere simultáneamente divisas desde cuentas en el extranjero a la cuenta del cliente en el extranjero, generalmente cobrando una tarifa de entre el 1% y el 3%.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Según un informe de TechFlow el 20 de julio, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Pudong de Shanghái ha anunciado recientemente un caso de intercambio de divisas ilegal utilizando moneda estable. Personas como Yang y Xu, a través de la manipulación de cuentas de empresas ficticias en el país, ofrecieron servicios de moneda estable a los clientes para realizar transferencias de fondos al extranjero, alcanzando un monto ilegal de compra y venta de forex de 6.5 mil millones de yuanes en tres años.
Este grupo criminal utiliza USDT como medio y emplea el método de "contraparte" transfronterizo para ofrecer servicios de cambio de divisas ilegales a los clientes. La operación específica es la siguiente: los clientes en el país pagan en RMB a una cuenta designada, mientras que el grupo en el extranjero transfiere simultáneamente divisas desde cuentas en el extranjero a la cuenta del cliente en el extranjero, generalmente cobrando una tarifa de entre el 1% y el 3%.