El crimen de Activos Cripto ha aumentado drásticamente, las transacciones en el dark web superan los 10 millones de dólares, y la regulación enfrenta nuevos desafíos.
Activos Cripto en la criminalidad del dark web y los desafíos de regulación
Desde su creación, las Activos Cripto han estado estrechamente relacionadas con actividades delictivas en línea como el dark web y el lavado de dinero, debido a su alta anonimidad y capacidad de transacciones transfronterizas. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los mayores escenarios de aplicación de las Activos Cripto.
En 2013, la "Ruta de la Seda", como "e-commerce de la versión oscura", fue cerrada por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo del dark web. Por el contrario, la escala y la cantidad de mercados del dark web experimentaron un crecimiento inverso. Los datos muestran que la actividad del mercado del dark web en 2020 se duplicó en comparación con 2019.
En abril de 2020, un importante incidente de filtración de datos llamó la atención general. Alrededor de 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando usuarios de varias instituciones reconocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un total aproximado de 10 dólares. El análisis indica que probablemente se trató de un ataque de fuerza bruta a Zoom por parte de hackers utilizando información de cuentas filtradas anteriormente.
En el comercio en el dark web, los Activos Cripto desempeñan un papel indispensable. En el último año, solo el bitcoin ha generado más de mil millones de dólares en volumen de transacciones en el mercado del dark web. Además del bitcoin, otras monedas como Monero, Litecoin, Zcash, Dash y Ethereum también han aparecido cada vez más en transacciones ilegales.
Los Activos Cripto son preferidos en el dark web principalmente porque no requieren la intervención de instituciones financieras de terceros, lo que facilita las transacciones y proporciona un alto nivel de anonimato. Sin embargo, esto también presenta un gran desafío para las autoridades en el seguimiento del flujo de fondos.
Los hackers suelen adoptar métodos complejos de lavado de dinero, como utilizar servicios de intercambio de activos cripto para convertir criptomonedas en moneda de juego y luego en moneda fiduciaria, o usar servicios de mezcla para dispersar los fondos y luego reintegrarlos. Estas operaciones aumentan significativamente la dificultad de seguimiento.
Frente a la creciente tendencia del crimen en Activos Cripto en 2020, los expertos sugieren que se debe fortalecer la regulación desde los siguientes aspectos:
Utilizar la tecnología KYT (Know Your Transaction) para identificar transacciones sospechosas.
Promover la cooperación entre las partes y compartir información para combatir las organizaciones criminales.
Fortalecer la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación transnacional.
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, ayudar a identificar a los criminales y proteger los derechos de los usuarios.
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas especializados de cumplimiento y de investigación forense contra el lavado de dinero, para ayudar a las autoridades a monitorear e investigar actividades delictivas relacionadas con Activos Cripto. Estos esfuerzos han proporcionado un apoyo importante para la resolución de casos.
Sobre la aplicación de Activos Cripto en el crimen del dark web, existen diferentes opiniones en la sociedad. Algunos creen que esto expone los efectos negativos de la tecnología, mientras que otros piensan que se deben extraer lecciones de ello y explorar aplicaciones positivas de la tecnología.
De todos modos, no podemos ignorar los riesgos que conlleva el crimen relacionado con Activos Cripto. En el futuro, será necesario, a través de una estrecha cooperación internacional y la aplicación efectiva de tecnología, promover el desarrollo saludable de Activos Cripto mientras se previene que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.
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TokenToaster
· 07-19 17:20
¡Ya era hora de intervenir!
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GateUser-bd883c58
· 07-16 19:55
La regulación es un gran problema...
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GasWastingMaximalist
· 07-16 19:53
Hmph, si puedes atraparlo, entonces hay un fantasma.
El crimen de Activos Cripto ha aumentado drásticamente, las transacciones en el dark web superan los 10 millones de dólares, y la regulación enfrenta nuevos desafíos.
Activos Cripto en la criminalidad del dark web y los desafíos de regulación
Desde su creación, las Activos Cripto han estado estrechamente relacionadas con actividades delictivas en línea como el dark web y el lavado de dinero, debido a su alta anonimidad y capacidad de transacciones transfronterizas. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los mayores escenarios de aplicación de las Activos Cripto.
En 2013, la "Ruta de la Seda", como "e-commerce de la versión oscura", fue cerrada por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo del dark web. Por el contrario, la escala y la cantidad de mercados del dark web experimentaron un crecimiento inverso. Los datos muestran que la actividad del mercado del dark web en 2020 se duplicó en comparación con 2019.
En abril de 2020, un importante incidente de filtración de datos llamó la atención general. Alrededor de 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando usuarios de varias instituciones reconocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un total aproximado de 10 dólares. El análisis indica que probablemente se trató de un ataque de fuerza bruta a Zoom por parte de hackers utilizando información de cuentas filtradas anteriormente.
En el comercio en el dark web, los Activos Cripto desempeñan un papel indispensable. En el último año, solo el bitcoin ha generado más de mil millones de dólares en volumen de transacciones en el mercado del dark web. Además del bitcoin, otras monedas como Monero, Litecoin, Zcash, Dash y Ethereum también han aparecido cada vez más en transacciones ilegales.
Los Activos Cripto son preferidos en el dark web principalmente porque no requieren la intervención de instituciones financieras de terceros, lo que facilita las transacciones y proporciona un alto nivel de anonimato. Sin embargo, esto también presenta un gran desafío para las autoridades en el seguimiento del flujo de fondos.
Los hackers suelen adoptar métodos complejos de lavado de dinero, como utilizar servicios de intercambio de activos cripto para convertir criptomonedas en moneda de juego y luego en moneda fiduciaria, o usar servicios de mezcla para dispersar los fondos y luego reintegrarlos. Estas operaciones aumentan significativamente la dificultad de seguimiento.
Frente a la creciente tendencia del crimen en Activos Cripto en 2020, los expertos sugieren que se debe fortalecer la regulación desde los siguientes aspectos:
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas especializados de cumplimiento y de investigación forense contra el lavado de dinero, para ayudar a las autoridades a monitorear e investigar actividades delictivas relacionadas con Activos Cripto. Estos esfuerzos han proporcionado un apoyo importante para la resolución de casos.
Sobre la aplicación de Activos Cripto en el crimen del dark web, existen diferentes opiniones en la sociedad. Algunos creen que esto expone los efectos negativos de la tecnología, mientras que otros piensan que se deben extraer lecciones de ello y explorar aplicaciones positivas de la tecnología.
De todos modos, no podemos ignorar los riesgos que conlleva el crimen relacionado con Activos Cripto. En el futuro, será necesario, a través de una estrecha cooperación internacional y la aplicación efectiva de tecnología, promover el desarrollo saludable de Activos Cripto mientras se previene que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.