Encriptación de activos en la aplicación de delitos de oficio y respuesta judicial

En los últimos años, los encriptaciones de activos se han convertido gradualmente en una nueva herramienta en los delitos de función pública. Los funcionarios de las instituciones estatales que cometen delitos de malversación y soborno, así como los delitos de ocupación de funciones cometidos por personal no estatal, están involucrando cada vez más el uso de encriptaciones de activos. Este artículo analizará casos recientes relevantes para explorar las características de los delitos de función pública en la era de la encriptación y sus desafíos para las instituciones judiciales.

Casos recientes de delitos laborales relacionados con encriptación de activos

Caso de criptomonedas involucrando a altos funcionarios de la Comisión Reguladora de Valores.

Recientemente, un exdirector del Departamento de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores ha sido investigado por graves violaciones de disciplina y leyes. Se le acusa de abusar de su poder de supervisión para obtener beneficios indebidos para otros en negocios relacionados con sistemas de tecnología de la información, y de utilizar criptomonedas para realizar transacciones de soborno. Este caso puede involucrar el delito de soborno, según la legislación penal de nuestro país, el umbral para iniciar un caso de soborno es de 30,000 yuanes, y la pena varía según la cantidad involucrada.

Caso de ocupación indebida de 140 millones de yuanes en criptomonedas en Pekín

Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su cargo y conspiró con otros para defraudar más de 140 millones de yuanes en bonos de la empresa. Los delincuentes transfirieron los fondos robados a través de varias plataformas de intercambio de activos encriptados en el extranjero y "mezcladores". Tras el incidente, Feng devolvió voluntariamente 92 bitcoins, recuperando un total aproximado de 89 millones de yuanes. Dado que los involucrados en el caso no eran funcionarios del estado, el caso fue calificado como un delito de apropiación indebida.

Encriptación de activos en el crimen de funciones

1. Aumento de la dificultad en el seguimiento técnico: Los delincuentes utilizan múltiples plataformas de intercambio y mezcladores de criptomonedas para ocultar el flujo de fondos, lo que aumenta la dificultad de la investigación.

2. La recuperación de activos robados depende de la cooperación del sospechoso: La encriptación de activos hace que la recuperación de los fondos robados dependa en gran medida de la cooperación activa del sospechoso.

3. Facilidad de transferencias transfronterizas: Los activos encriptación facilitan las transferencias transfronterizas, lo que aumenta la dificultad para que las autoridades judiciales rastreen y congelen los activos.

4. Integridad de la cadena de evidencia: Una vez que se verifica el hecho delictivo, la característica inmutable de la encriptación hace que la cadena de evidencia sea muy completa.

Medidas de respuesta de las autoridades judiciales

1. Mejora de la capacidad técnica: Los órganos judiciales han mostrado una mejora significativa en su capacidad técnica al tratar casos relacionados con encriptación de activos. Incluso si los delincuentes utilizan mezcladores de monedas, es difícil escapar completamente de la investigación.

2. Fortalecimiento de la cooperación internacional: Ante el flujo de capitales transfronterizos, el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional se vuelve especialmente importante.

3. Mejora de las leyes y regulaciones: Es necesario actualizar oportunamente las leyes y regulaciones relacionadas para adaptarse a la aparición de nuevos métodos delictivos.

Conclusión

Con el desarrollo del mercado de encriptación de activos y la fusión con el sistema financiero tradicional, se espera que en el futuro los activos de encriptación desempeñen un papel cada vez más importante en los delitos de funciones públicas. Esto no solo exige que las autoridades de aplicación de la ley fortalezcan su comprensión de los activos de encriptación y actualicen sus medios técnicos, sino que también recuerda a las partes interesadas que los activos de encriptación no son una herramienta efectiva para eludir la ley. En el nuevo entorno tecnológico, la importancia de mantener la línea de base legal y prevenir los delitos de funciones públicas se destaca aún más.