FTX revela un sorprendente secreto: alguien supuestamente aprovechó un exploit para manipular el mercado y obtuvo enormes ganancias
Recientemente, a medida que avanzan las demandas relacionadas con la quiebra de FTX, han surgido algunos impactantes secretos. Una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha llamado mucho la atención, revelando una serie de increíbles comportamientos de manipulación del mercado.
Se informa que Meerun es un ciudadano de Mauricio, acusado de estar involucrado en múltiples casos de lavado de dinero y esquemas Ponzi durante más de diez años. Desde enero de 2021, comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente alrededor de la mitad del suministro, lo que provocó que su precio se disparara un 10,000% en tres meses.
Después, Meerun utilizó la función de apalancamiento y la vulnerabilidad de las reglas de trading de margen de una plataforma de intercambio para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral. A pesar de recibir advertencias, la plataforma no tomó ninguna medida.
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir operaciones similares con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP, logrando engañar casi 200 millones de dólares antes de ser descubierto.
Lo más increíble es que, cuando la plataforma detectó el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, se "olvidó" de desactivar su función de retiro, lo que le permitió transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Además, Meerun también realizó una gran cantidad de ventas en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. Para compensar estas posiciones cortas, una institución se vio obligada a comprar grandes cantidades de MOB en el mercado, lo que llevó a un aumento del 750% en su precio. En última instancia, se estima que esta serie de operaciones causó a la institución pérdidas de hasta 1,000 millones de dólares.
Sin embargo, Meerun negó estas acusaciones, afirmando que ha estado operando dentro de los límites establecidos por el intercambio y expresó que las operaciones en esa plataforma en realidad han sido deficitarias.
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, destacando la importancia de mejorar los procedimientos de KYC, fortalecer los mecanismos de control interno y establecer un sistema de evaluación de riesgos adecuado. Para los inversores, también es importante estar alerta ante las fluctuaciones anormales de los tokens de baja liquidez y elegir con cuidado la plataforma de negociación.
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GmGmNoGn
· 07-16 15:06
¡Este mundo Cripto es un nido de estafadores!
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TokenStorm
· 07-13 15:43
Otra trampa que no se ha atrapado... ¿qué hago si también quiero jugar un poco al Arbitraje?
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ChainMelonWatcher
· 07-13 15:37
500 millones, el método es simple y directo~
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MysteriousZhang
· 07-13 15:23
De nuevo la moneda scam está tomando a la gente por tonta
FTX revela: un supuesto Hacker manipuló el mercado aprovechando una vulnerabilidad, obteniendo ganancias ilegales de casi 500 millones de dólares
FTX revela un sorprendente secreto: alguien supuestamente aprovechó un exploit para manipular el mercado y obtuvo enormes ganancias
Recientemente, a medida que avanzan las demandas relacionadas con la quiebra de FTX, han surgido algunos impactantes secretos. Una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha llamado mucho la atención, revelando una serie de increíbles comportamientos de manipulación del mercado.
Se informa que Meerun es un ciudadano de Mauricio, acusado de estar involucrado en múltiples casos de lavado de dinero y esquemas Ponzi durante más de diez años. Desde enero de 2021, comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente alrededor de la mitad del suministro, lo que provocó que su precio se disparara un 10,000% en tres meses.
Después, Meerun utilizó la función de apalancamiento y la vulnerabilidad de las reglas de trading de margen de una plataforma de intercambio para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral. A pesar de recibir advertencias, la plataforma no tomó ninguna medida.
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir operaciones similares con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP, logrando engañar casi 200 millones de dólares antes de ser descubierto.
Lo más increíble es que, cuando la plataforma detectó el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, se "olvidó" de desactivar su función de retiro, lo que le permitió transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Además, Meerun también realizó una gran cantidad de ventas en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. Para compensar estas posiciones cortas, una institución se vio obligada a comprar grandes cantidades de MOB en el mercado, lo que llevó a un aumento del 750% en su precio. En última instancia, se estima que esta serie de operaciones causó a la institución pérdidas de hasta 1,000 millones de dólares.
Sin embargo, Meerun negó estas acusaciones, afirmando que ha estado operando dentro de los límites establecidos por el intercambio y expresó que las operaciones en esa plataforma en realidad han sido deficitarias.
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, destacando la importancia de mejorar los procedimientos de KYC, fortalecer los mecanismos de control interno y establecer un sistema de evaluación de riesgos adecuado. Para los inversores, también es importante estar alerta ante las fluctuaciones anormales de los tokens de baja liquidez y elegir con cuidado la plataforma de negociación.