El riesgo del mercado de dinero virtual vuelve a aparecer, ¿cómo protegerse los propios intereses?
Recientemente, los precios de activos criptográficos como Bitcoin y Ethereum han aumentado drásticamente, muchos inversores creen que ha llegado una nueva ronda de mercado alcista y están invirtiendo fondos en busca de altos rendimientos. Sin embargo, detrás de las oportunidades a menudo se esconden riesgos. Los delincuentes también han puesto su mirada en los inversores de activos criptográficos, y sus métodos delictivos se están volviendo cada vez más violentos y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de criptomonedas que afirma tener su sede en Hong Kong retiró 57 millones de dólares de su billetera en línea a una velocidad asombrosa, luego cerró su sitio web y desapareció, estableciendo el primer gran caso de fuga en el círculo de activos criptográficos de Hong Kong en 2024.
Métodos de fraude de los intercambios que huyen
Aunque este exchange no es muy conocido, en realidad es el resultado de un cambio de marca de un exchange famoso anteriormente. Ya en 2019, esta plataforma falsificó su volumen de transacciones a través de métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas y el comercio cruzado entre plataformas. En septiembre de 2023, incluso afirmó que su volumen diario de transacciones alcanzó los 2.6 mil millones de dólares.
Sin embargo, según el análisis de datos de terceros, los datos de transacción reales de la plataforma podrían ser solo alrededor del uno por ciento de los datos públicos. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, la plataforma aún puede atraer a numerosos inversores minoristas mediante el lanzamiento frecuente de pequeñas monedas, la manipulación de volumen y otras estrategias.
Dos días antes de huir, los datos de transacciones de la plataforma experimentaron una caída abrupta, lo cual es una señal de advertencia clara. Finalmente, la plataforma retiró alrededor de 56,5 millones de dólares en activos criptográficos, incluyendo 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, y luego cerró el sitio web y cortó todos los canales de contacto.
¿Cómo evitar caer en trampas?
Mantente alejado de los intercambios pequeños: no te dejes engañar por altos rendimientos a corto plazo, elige con cautela la plataforma de comercio.
Aprovechar las herramientas de datos de terceros: Verificar el volumen de transacciones real y la liquidez de los intercambios a través de plataformas de datos profesionales.
Prestar atención a los cambios de personal en la plataforma: los cambios significativos en el personal pueden presagiar un cambio en la estrategia de operación de la plataforma e incluso ser un signo de fuga.
Guía de protección de derechos transfronteriza
Para los intercambios registrados en Hong Kong, los inversores del continente pueden:
Informar a la policía de Hong Kong o a los departamentos correspondientes, presentar una denuncia y solicitar el congelamiento de la cuenta involucrada.
Encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
A través de un litigio civil para reclamar daños, las causas de acción que se pueden elegir incluyen fraude, enriquecimiento injusto, fideicomiso legalmente constituido, entre otros.
Si es necesario, se puede solicitar una orden de divulgación del tribunal para obtener información de cuentas relevantes y registros de transacciones.
Conclusión
Los inversores deben tratar con precaución las plataformas de trading de criptomonedas offshore y no dejarse cegar por los beneficios a corto plazo. En cuanto a los casos de fraude que ocurren en lugares como Hong Kong y Macao, aunque los procedimientos para defender los derechos son complicados, aún existen vías viables. Sin embargo, si el caso ocurre en otras jurisdicciones extranjeras, la dificultad para recuperar las pérdidas aumentará considerablemente. Por lo tanto, al tomar decisiones de inversión, es esencial reflexionar cuidadosamente y proteger la seguridad de sus activos.
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GasFeeCrying
· 07-11 16:04
En estos tiempos, un Rug Pull es mucho más rápido que un robo.
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StakeHouseDirector
· 07-10 06:00
tontos es difícil de dejar ¿Qué pasa?
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GasOptimizer
· 07-10 05:59
Los datos dicen la verdad: en un solo día se perdieron 57 millones, superando el 84.3% del monto promedio de Rug Pull del primer trimestre de 24 años, la esencia de la trampa no ha mejorado.
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RumbleValidator
· 07-10 05:51
Los nodos de validación saben que no se deben centralizar los activos, no hay compasión.
El riesgo de Rug Pull en los intercambios de dinero virtual ha aumentado. ¿Cómo pueden protegerse los inversores?
El riesgo del mercado de dinero virtual vuelve a aparecer, ¿cómo protegerse los propios intereses?
Recientemente, los precios de activos criptográficos como Bitcoin y Ethereum han aumentado drásticamente, muchos inversores creen que ha llegado una nueva ronda de mercado alcista y están invirtiendo fondos en busca de altos rendimientos. Sin embargo, detrás de las oportunidades a menudo se esconden riesgos. Los delincuentes también han puesto su mirada en los inversores de activos criptográficos, y sus métodos delictivos se están volviendo cada vez más violentos y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de criptomonedas que afirma tener su sede en Hong Kong retiró 57 millones de dólares de su billetera en línea a una velocidad asombrosa, luego cerró su sitio web y desapareció, estableciendo el primer gran caso de fuga en el círculo de activos criptográficos de Hong Kong en 2024.
Métodos de fraude de los intercambios que huyen
Aunque este exchange no es muy conocido, en realidad es el resultado de un cambio de marca de un exchange famoso anteriormente. Ya en 2019, esta plataforma falsificó su volumen de transacciones a través de métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas y el comercio cruzado entre plataformas. En septiembre de 2023, incluso afirmó que su volumen diario de transacciones alcanzó los 2.6 mil millones de dólares.
Sin embargo, según el análisis de datos de terceros, los datos de transacción reales de la plataforma podrían ser solo alrededor del uno por ciento de los datos públicos. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, la plataforma aún puede atraer a numerosos inversores minoristas mediante el lanzamiento frecuente de pequeñas monedas, la manipulación de volumen y otras estrategias.
Dos días antes de huir, los datos de transacciones de la plataforma experimentaron una caída abrupta, lo cual es una señal de advertencia clara. Finalmente, la plataforma retiró alrededor de 56,5 millones de dólares en activos criptográficos, incluyendo 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, y luego cerró el sitio web y cortó todos los canales de contacto.
¿Cómo evitar caer en trampas?
Mantente alejado de los intercambios pequeños: no te dejes engañar por altos rendimientos a corto plazo, elige con cautela la plataforma de comercio.
Aprovechar las herramientas de datos de terceros: Verificar el volumen de transacciones real y la liquidez de los intercambios a través de plataformas de datos profesionales.
Prestar atención a los cambios de personal en la plataforma: los cambios significativos en el personal pueden presagiar un cambio en la estrategia de operación de la plataforma e incluso ser un signo de fuga.
Guía de protección de derechos transfronteriza
Para los intercambios registrados en Hong Kong, los inversores del continente pueden:
Informar a la policía de Hong Kong o a los departamentos correspondientes, presentar una denuncia y solicitar el congelamiento de la cuenta involucrada.
Encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
A través de un litigio civil para reclamar daños, las causas de acción que se pueden elegir incluyen fraude, enriquecimiento injusto, fideicomiso legalmente constituido, entre otros.
Si es necesario, se puede solicitar una orden de divulgación del tribunal para obtener información de cuentas relevantes y registros de transacciones.
Conclusión
Los inversores deben tratar con precaución las plataformas de trading de criptomonedas offshore y no dejarse cegar por los beneficios a corto plazo. En cuanto a los casos de fraude que ocurren en lugares como Hong Kong y Macao, aunque los procedimientos para defender los derechos son complicados, aún existen vías viables. Sin embargo, si el caso ocurre en otras jurisdicciones extranjeras, la dificultad para recuperar las pérdidas aumentará considerablemente. Por lo tanto, al tomar decisiones de inversión, es esencial reflexionar cuidadosamente y proteger la seguridad de sus activos.