في الآونة الأخيرة ، أصدرت هيئة التنظيم المالي للدولة ، إدارة التنظيم المالي (DFR) ، تحذيرًا إلى Vermonters بشأن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع.
عزت إدارة التنظيم المالي في فيرمونت (DFR) الزيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى محتالين متطورين يستخدمون تكتيكات متطورة ومخصصة بشكل متزايد ، باستخدام طبقات من الخداع لجذب الضحايا.
على هذا النحو ، نحث سكان فيرمونت على الإبلاغ فورًا عن أي حوادث احتيال للمساعدة في تقليل الخسائر المالية وتسهيل التعرف على الجناة ومطاردتهم.
** Instagram: النظام الأساسي الأعلى للاحتيال بالعملات المشفرة الذي حددته الوكالات الأمريكية **
وقع ناوم لانتسمان ، 74 عامًا ، ضحية عملية احتيال عملة مشفرة عبر منصتين بارزتين على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي كلفته 340 ألف دولار من مدخراته.
اتخذت حياة لانتسمان منعطفًا غير متوقع بسبب تأثير الوباء ، ووجد نفسه مهتمًا بالاستثمار في العملات المشفرة. أثناء تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عرضي ، صادف Naum Lantsman منشورًا من شركة تسمى SpireBit.
تمت مواجهته الأولية مع المحتالين بالعملات المشفرة على Instagram ، والتي حددتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على أنها منصة رئيسية تتعلق بالاحتيال في العملة المشفرة.
بدافع الفضول ، قرر الانخراط والتواصل مع المحتالين بالعملات المشفرة. وصف المنشور SpireBit بأنه "وسيط مالي دولي" يتعامل في العملات المشفرة التي أغرت نعوم في عملية الاحتيال.
بعد الاتصال الأولي ، اتصل ممثل الشركة الذي عرّف عن نفسه على أنه بافل بتطبيق المراسلة Telegram. يكتب باللغة الروسية ، لغة لانتسمان الأم.
بدأ بافل ولانتسمان يتحدثان بانتظام ، ويناقشان شؤون الأسرة وخلفيتهما المشتركة في الاتحاد السوفيتي السابق. كل هذه التفاعلات تتم عبر Telegram.
لعدة أيام ، ضغط عليه المسؤولون التنفيذيون في SpireBit ، وأقنعوا Lantsman في النهاية بالاستثمار ضد رغباته. بدأ Lantsman بمبلغ 500 دولار ، وفي النهاية وضع مدخراته (بلغ مجموعها أكثر من 340.000 دولار) في حساب SpireBit.
يُظهر حساب Lantsman الأموال المودعة والمتزايدة. ومع ذلك ، فإن الرسم البياني الذي يوضح نمو الأرباح مزيف تمامًا.
عندما حاول سحب الأموال من الحساب ، قدم SpireBit مستندًا مزورًا يُزعم أنه من بنك باركليز في المملكة المتحدة ، يطالب برسوم 2٪ "كإجراء أمان". وأكد ممثل باركليز في وقت لاحق أن الوثيقة مزورة.
على الرغم من علم Lantsman بعمليات الاحتيال على العملات المشفرة من الحسابات السابقة ، إلا أنه قال إنه لم يتوقع أبدًا أن يقع فريسة لمثل هذا النشاط الإجرامي.
تسلط إدارة التنظيم المالي في فيرمونت (DFR) الضوء على أن المحتالين يستخدمون أساليب متغيرة باستمرار لتنفيذ مخططاتهم الاحتيالية ، مثل تزوير المستندات المصرفية والمشاركة في محادثات ودية.
لمكافحة هذه التكتيكات ، فإن اليقظة والفحوصات الشاملة للخلفية أمر بالغ الأهمية. يُنصح المستثمرون بإجراء بحث مكثف قبل الاستثمار في منصات الأصول الرقمية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وكالة حكومية أمريكية تحذر من ارتفاع عمليات الاحتيال على العملات المشفرة على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة
في الآونة الأخيرة ، أصدرت هيئة التنظيم المالي للدولة ، إدارة التنظيم المالي (DFR) ، تحذيرًا إلى Vermonters بشأن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع.
عزت إدارة التنظيم المالي في فيرمونت (DFR) الزيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى محتالين متطورين يستخدمون تكتيكات متطورة ومخصصة بشكل متزايد ، باستخدام طبقات من الخداع لجذب الضحايا.
على هذا النحو ، نحث سكان فيرمونت على الإبلاغ فورًا عن أي حوادث احتيال للمساعدة في تقليل الخسائر المالية وتسهيل التعرف على الجناة ومطاردتهم.
** Instagram: النظام الأساسي الأعلى للاحتيال بالعملات المشفرة الذي حددته الوكالات الأمريكية **
وقع ناوم لانتسمان ، 74 عامًا ، ضحية عملية احتيال عملة مشفرة عبر منصتين بارزتين على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي كلفته 340 ألف دولار من مدخراته.
اتخذت حياة لانتسمان منعطفًا غير متوقع بسبب تأثير الوباء ، ووجد نفسه مهتمًا بالاستثمار في العملات المشفرة. أثناء تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عرضي ، صادف Naum Lantsman منشورًا من شركة تسمى SpireBit.
تمت مواجهته الأولية مع المحتالين بالعملات المشفرة على Instagram ، والتي حددتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على أنها منصة رئيسية تتعلق بالاحتيال في العملة المشفرة.
بدافع الفضول ، قرر الانخراط والتواصل مع المحتالين بالعملات المشفرة. وصف المنشور SpireBit بأنه "وسيط مالي دولي" يتعامل في العملات المشفرة التي أغرت نعوم في عملية الاحتيال.
بعد الاتصال الأولي ، اتصل ممثل الشركة الذي عرّف عن نفسه على أنه بافل بتطبيق المراسلة Telegram. يكتب باللغة الروسية ، لغة لانتسمان الأم.
بدأ بافل ولانتسمان يتحدثان بانتظام ، ويناقشان شؤون الأسرة وخلفيتهما المشتركة في الاتحاد السوفيتي السابق. كل هذه التفاعلات تتم عبر Telegram.
لعدة أيام ، ضغط عليه المسؤولون التنفيذيون في SpireBit ، وأقنعوا Lantsman في النهاية بالاستثمار ضد رغباته. بدأ Lantsman بمبلغ 500 دولار ، وفي النهاية وضع مدخراته (بلغ مجموعها أكثر من 340.000 دولار) في حساب SpireBit.
يُظهر حساب Lantsman الأموال المودعة والمتزايدة. ومع ذلك ، فإن الرسم البياني الذي يوضح نمو الأرباح مزيف تمامًا.
عندما حاول سحب الأموال من الحساب ، قدم SpireBit مستندًا مزورًا يُزعم أنه من بنك باركليز في المملكة المتحدة ، يطالب برسوم 2٪ "كإجراء أمان". وأكد ممثل باركليز في وقت لاحق أن الوثيقة مزورة.
على الرغم من علم Lantsman بعمليات الاحتيال على العملات المشفرة من الحسابات السابقة ، إلا أنه قال إنه لم يتوقع أبدًا أن يقع فريسة لمثل هذا النشاط الإجرامي.
تسلط إدارة التنظيم المالي في فيرمونت (DFR) الضوء على أن المحتالين يستخدمون أساليب متغيرة باستمرار لتنفيذ مخططاتهم الاحتيالية ، مثل تزوير المستندات المصرفية والمشاركة في محادثات ودية.
لمكافحة هذه التكتيكات ، فإن اليقظة والفحوصات الشاملة للخلفية أمر بالغ الأهمية. يُنصح المستثمرون بإجراء بحث مكثف قبل الاستثمار في منصات الأصول الرقمية.