الممارسات القضائية في قضايا المال الافتراضي: تحليل مسار الإدانة من الاحتيال إلى الاحتيال

1. المقدمة

مؤخراً، أثناء整理 ودراسة الأحكام الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، اكتشفنا أن هناك بعض "القواعد غير المكتوبة"، أو ما يمكن قوله هو مشكلة الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة، عند تعامل السلطات القضائية مع هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد الممارسات القضائية في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة، إذا ما كانت تصرفات معينة تشكل جريمة.

ثانياً، مقدمة الحالة

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال تجميع الأموال، والتي تتعلق بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وICO وغيرها من نماذج الأعمال المتعددة. تتميز القضية بأن المتهم الرئيسي، شياو معين، كان قد حكم عليه في البداية بتعليق تنفيذ العقوبة بسبب تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، ولكن تم الحكم عليه لاحقًا بالسجن مدى الحياة بتهمة الاحتيال في تجميع الأموال من قبل المحكمة المتوسطة في هانغتشو، وتم تأييد هذا الحكم من قبل المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ. أثار هذا الاختلاف في الأحكام تفكيرًا عميقًا حول منطق الإدانة في جرائم التسويق الهرمي وجرائم الاحتيال.

٣. الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة ومنطق تجريمها

(1) مسائل مشروعية معاملات المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في الحكومة الصينية إعلانًا في سبتمبر 2017 بشأن الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز، تعتبر عملية إصدار الرموز داخل الصين تصرفًا غير قانوني لجمع الأموال العامة بدون موافقة. حتى العملات الافتراضية التي تصدرها منصات خارج البلاد، نظرًا لعدم وجود اعتراف رسمي وقيمة اقتصادية فعلية، تُعتبر في جوهرها مفهومًا افتراضيًا.

في قضية شيا معينة، اعتبرت المحكمة أن الجهة المصدرة (البائع) في معاملات المال الافتراضي قد انتهكت القوانين بشكل واضح، لكن لم يتم توضيح الوضع القانوني للمشاركين العاديين (المشترين).

(ب) الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالعملات

تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات بشكل رئيسي جرائم الاحتيال، وجرائم التسويق الشبكي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير المشروع، وغيرها. من بين هذه الجرائم، تتطلب جرائم الاحتيال أن يقوم الجاني بالخداع بغرض الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الآخرين؛ وغالبًا ما تتضمن جرائم التسويق الشبكي هيكلًا متعدد المستويات وآلية عوائد؛ وغالبًا ما تظهر جرائم فتح الكازينوهات في بعض الأنشطة داخل منصات تداول المال الافتراضي؛ وتتعلق جرائم التشغيل غير المشروع بأنشطة تداول العملات الأجنبية أو التسويات المالية بدون ترخيص.

(ثالثاً) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة

1. جريمة التسويق الهرمي

تشمل عناصر تكوين جريمة الاحتيال الهرمي: وضع عوائق لجذب المشاركين، وحساب المكافآت بناءً على عدد الأشخاص الذين تم تطويرهم، وتشكيل هيكل تنظيمي يتكون من أكثر من ثلاث طبقات ويضم أكثر من ثلاثين شخصًا، بالإضافة إلى الهدف من الاحتيال على ممتلكات المشاركين. في الممارسة العملية، من السهل أن يُعتبر منصة المال الافتراضي تلبي هذه الشروط.

2. الجرائم المتعلقة بالاحتيال

جوهر الاحتيال هو خداع الضحية من خلال خلق إدراك خاطئ للحصول على الممتلكات. في حالات احتيال المال الافتراضي، يقوم الفاعل عادةً بتبديل "عملة الهواء" عديمة القيمة بعملة رئيسية ذات قيمة. جريمة الاحتيال في جمع الأموال تشير بشكل خاص إلى الأفعال التي تستخدم وسائل جمع الأموال غير القانونية، من خلال المال الافتراضي لجذب المستثمرين، وتشكيل حوض مالي.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أنه لم يتم حظر استثمار المال الافتراضي بشكل صريح، إلا أن معايير الحكم على ما إذا كانت الأنشطة ذات الصلة "تشتبه في أنها تضر بالنظام المالي، وتعرض الأمن المالي للخطر" لا تزال غير واضحة. قد تختلف فهم وتنفيذ الجهات القانونية والقضائية المحلية للوائح ذات الصلة، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي. لذلك، يجب أن تكون حذرًا عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي، وأن تكون واعيًا تمامًا للمخاطر القانونية المحتملة.