【区块律动】في 22 يوليو، أفيد أن الجمارك في هونغ كونغ قد كشفت اليوم عن قضية مزعومة تتعلق بغسل الأموال من خلال تهريب النقد والأصول الافتراضية، حيث بلغت القيمة المتورطة حوالي 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، وتم القبض على رجل محلي وآخر غير محلي.
حدد الجمارك سابقاً بناءً على معلومات رجل محلي يبلغ من العمر 37 عامًا ورجل غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا، وبدأت تحقيقات مالية، واكتشفت أن الرجلين متهمان بتهريب النقد إلى الخارج بطريقة التهريب، ويجريان معاملات سريعة وكبيرة بالعملات المستقرة والعملات القانونية بشكل متكرر، مع مصادر غير معروفة للأموال، مما يتعارض بشكل كبير مع خلفياتهم، ويشتبه في غسل الأموال.
بعد تحقيقات موسعة، قامت الجمارك صباح اليوم بمداهمة 4 وحدات سكنية و2 شركة، واعتقلت شخصين بناءً على قانون الجرائم المنظمة والخطيرة بتهمة "التعامل مع ممتلكات معروفة أو يُعتقد أنها عائدات جريمة" (أي غسيل الأموال). خلال العملية، استولت الجمارك على عدة هواتف محمولة وأجهزة لوحية وبطاقات مصرفية وغيرها من العناصر المشتبه بها. لا يزال التحقيق جارياً، ويقضي الرجلان حالياً بإطلاق سراحهما بكفالة، ولا يُستبعد أن يتم اعتقال المزيد من الأشخاص.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
6
مشاركة
تعليق
0/400
Web3Educator
· 07-24 05:25
حالة مثيرة للاهتمام! تذكرني بآخر محاضرة لي حول التحكيم التنظيمي في أسواق العملات المستقرة بصراحة...
سلطات الجمارك في هونغ كونغ تكشف عن عملية غسيل الأموال باستخدام أصول افتراضية بقيمة 11.5 مليار دولار هونغ كونغي واعتقال رجلين
【区块律动】في 22 يوليو، أفيد أن الجمارك في هونغ كونغ قد كشفت اليوم عن قضية مزعومة تتعلق بغسل الأموال من خلال تهريب النقد والأصول الافتراضية، حيث بلغت القيمة المتورطة حوالي 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، وتم القبض على رجل محلي وآخر غير محلي.
حدد الجمارك سابقاً بناءً على معلومات رجل محلي يبلغ من العمر 37 عامًا ورجل غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا، وبدأت تحقيقات مالية، واكتشفت أن الرجلين متهمان بتهريب النقد إلى الخارج بطريقة التهريب، ويجريان معاملات سريعة وكبيرة بالعملات المستقرة والعملات القانونية بشكل متكرر، مع مصادر غير معروفة للأموال، مما يتعارض بشكل كبير مع خلفياتهم، ويشتبه في غسل الأموال.
بعد تحقيقات موسعة، قامت الجمارك صباح اليوم بمداهمة 4 وحدات سكنية و2 شركة، واعتقلت شخصين بناءً على قانون الجرائم المنظمة والخطيرة بتهمة "التعامل مع ممتلكات معروفة أو يُعتقد أنها عائدات جريمة" (أي غسيل الأموال). خلال العملية، استولت الجمارك على عدة هواتف محمولة وأجهزة لوحية وبطاقات مصرفية وغيرها من العناصر المشتبه بها. لا يزال التحقيق جارياً، ويقضي الرجلان حالياً بإطلاق سراحهما بكفالة، ولا يُستبعد أن يتم اعتقال المزيد من الأشخاص.