USDT هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، تصدرها شركة تيدا وتعمل عبر العقود الذكية على شبكة البلوكشين. كعملة مستقرة مركزية، تتمتع USDT بخصوصية العملات المشفرة وخصائص عدم الحاجة إلى إذن، بينما تمنح الجهة المصدرة سلطة قوية. يشمل ذلك إصدار المزيد من العملات، وإتلاف الرموز، وتقييد قدرة عناوين معينة على استخدام USDT، وهو ما يُعرف بميزة "التجميد".
عادةً ما تتطلب عمليات التجميد من قبل السلطات الحكومية أو تُ triggered بسبب حوادث أمنية كبيرة، وتهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. مع تزايد استخدام USDT في النظام المالي، تزايدت الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، مما أدى إلى عمليات تجميد أكثر تكرارًا. لقد كان لذلك تأثير سلبي على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي لكنها استقبلت أموالًا عالية المخاطر عن غير قصد، بل وسببت مخاطر قانونية.
سيتم تحليل الحادثة الأخيرة التي تم فيها تجميد 2962万USDT من قبل مجموعة ويتشوان في كمبوديا كمثال.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على مجموعة هوي وانغ
مجموعة هوي وان هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها محافظ العملات المشفرة، والدفع، وضمان التداول، والتأمين، والبورصات. تُستخدم أعمالها الأساسية في الدفع والضمان على نطاق واسع USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين الخاصة بـ HuionePay و HuioneGuarantee التابعة لمجموعة هوي وان تتجاوز 180,000، مما يجعلها أكبر شركة تشفير محلية، وتأثيرها يمتد عبر جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم الأموال الشهرية لعناوين الأعمال ذات الصلة بـ汇旺 في الزيادة، من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار USDT، ليصل إجمالي حجم الأموال على مدار عامين إلى 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين على مستويات احتياطي مرتفعة، حيث بلغ متوسط الرصيد اليومي 35.68 مليون USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
ومع ذلك، نظرًا لأن منطقة جنوب شرق آسيا هي منطقة عالية النشاط للنشاطات غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن عنوان أعمال هوي وانغ تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، بلغت نسبة الأموال عالية المخاطر التي تتضمن القمار، والصناعة السوداء، وغسل الأموال، والاحتيال في الأموال الواردة إلى هذا العنوان 19.92٪.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل أحداث التجميد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، وتم تجميد 2962 مليون USDT. تظهر التحقيقات أن هذا العنوان، الذي تم إنشاؤه منذ 5 أيام فقط، قد وصل إلى حجم تداول قدره 1 مليار USDT، واستقبل كميات كبيرة من الأموال من مستخدمي هوي وان وعناوين رسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أنه في حادثة سرقة حدثت سابقًا في أحد البورصات اليابانية، تم إدخال بعض الأصول المسروقة إلى نظام بايدو للدفع من خلال عمليات تبادل عبر السلاسل. على وجه التحديد، تم نقل حوالي 610 BTC عبر جسور سلسلة مختلفة إلى شبكتي أفالانش وإيثيريوم، ثم تم تحويلها إلى عملة مستقرة بقيمة نحو 3182 مليون دولار، وفي النهاية تدفق حوالي 1400 مليون دولار إلى عنوان مجمد.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
من الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال في حادثة سرقة أخرى من تبادل العملات مرتبط أيضًا بـ汇旺. في يونيو 2024، تدفق ما لا يقل عن 1,050,000 USDT إلى عنوان مستخدم 汇旺支付، ثم تم تحويله إلى عدة عناوين أعمال رسمية.
على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يثبت أن هذا التجميد مرتبط بهذه الأحداث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن عناوين هوي وانغ الأخرى لم تتأثر، يبدو أن هذا الإجراء ليس مستهدفًا لمجموعة هوي وانغ نفسها.
تأثيرات التجمد
يمثل 2963万USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطيات هوي وانغ، مما يسبب ضغطًا معينًا على أعمال السحب الخاصة بها. تُظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من حدوث حدث التجمد، قامت هوي وانغ بتنشيط عنوان أعمال جديد لمعالجة ودائع وسحوبات المستخدمين. حتى 16 يوليو، بلغ حجم المعاملات في هذا العنوان 7.33亿USDT.
على الرغم من حدوث تدفقات كبيرة من الأموال، إلا أن هوي وانغ قامت بتعويض الاحتياطيات من عناوين أعمال أخرى في الوقت المناسب، ولا تزال تلبي احتياجات المستخدمين في سحب العملات. يظل الرصيد الحالي في العنوان الجديد حوالي 12.88 مليون USDT، ولم تُلاحظ أي ظواهر غير طبيعية واضحة في الأموال.
هذه الحادثة تسلط الضوء على مزايا العملات المستقرة المركزية في مكافحة الجريمة، كما تعكس التحديات التي تواجهها صناعة العملات المشفرة في الامتثال وإدارة المخاطر. تحتاج الشركات إلى تعزيز الرقابة الداخلية والعناية الواجبة، لتجنب الانخراط عن غير قصد في تدفقات الأموال غير القانونية، وبالتالي تقليل مخاطر التنظيم مثل التجميد.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل حدث تجميد USDT: أسباب وتأثيرات قيود 29.62 مليون عملة مستقرة لمجموعة هوي وانغ
آلية تجميد عملة مستقرة USDT وتأثيرها
USDT هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، تصدرها شركة تيدا وتعمل عبر العقود الذكية على شبكة البلوكشين. كعملة مستقرة مركزية، تتمتع USDT بخصوصية العملات المشفرة وخصائص عدم الحاجة إلى إذن، بينما تمنح الجهة المصدرة سلطة قوية. يشمل ذلك إصدار المزيد من العملات، وإتلاف الرموز، وتقييد قدرة عناوين معينة على استخدام USDT، وهو ما يُعرف بميزة "التجميد".
عادةً ما تتطلب عمليات التجميد من قبل السلطات الحكومية أو تُ triggered بسبب حوادث أمنية كبيرة، وتهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. مع تزايد استخدام USDT في النظام المالي، تزايدت الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، مما أدى إلى عمليات تجميد أكثر تكرارًا. لقد كان لذلك تأثير سلبي على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي لكنها استقبلت أموالًا عالية المخاطر عن غير قصد، بل وسببت مخاطر قانونية.
سيتم تحليل الحادثة الأخيرة التي تم فيها تجميد 2962万USDT من قبل مجموعة ويتشوان في كمبوديا كمثال.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على مجموعة هوي وانغ
مجموعة هوي وان هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها محافظ العملات المشفرة، والدفع، وضمان التداول، والتأمين، والبورصات. تُستخدم أعمالها الأساسية في الدفع والضمان على نطاق واسع USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين الخاصة بـ HuionePay و HuioneGuarantee التابعة لمجموعة هوي وان تتجاوز 180,000، مما يجعلها أكبر شركة تشفير محلية، وتأثيرها يمتد عبر جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم الأموال الشهرية لعناوين الأعمال ذات الصلة بـ汇旺 في الزيادة، من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار USDT، ليصل إجمالي حجم الأموال على مدار عامين إلى 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين على مستويات احتياطي مرتفعة، حيث بلغ متوسط الرصيد اليومي 35.68 مليون USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
ومع ذلك، نظرًا لأن منطقة جنوب شرق آسيا هي منطقة عالية النشاط للنشاطات غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن عنوان أعمال هوي وانغ تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، بلغت نسبة الأموال عالية المخاطر التي تتضمن القمار، والصناعة السوداء، وغسل الأموال، والاحتيال في الأموال الواردة إلى هذا العنوان 19.92٪.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل أحداث التجميد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، وتم تجميد 2962 مليون USDT. تظهر التحقيقات أن هذا العنوان، الذي تم إنشاؤه منذ 5 أيام فقط، قد وصل إلى حجم تداول قدره 1 مليار USDT، واستقبل كميات كبيرة من الأموال من مستخدمي هوي وان وعناوين رسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أنه في حادثة سرقة حدثت سابقًا في أحد البورصات اليابانية، تم إدخال بعض الأصول المسروقة إلى نظام بايدو للدفع من خلال عمليات تبادل عبر السلاسل. على وجه التحديد، تم نقل حوالي 610 BTC عبر جسور سلسلة مختلفة إلى شبكتي أفالانش وإيثيريوم، ثم تم تحويلها إلى عملة مستقرة بقيمة نحو 3182 مليون دولار، وفي النهاية تدفق حوالي 1400 مليون دولار إلى عنوان مجمد.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
من الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال في حادثة سرقة أخرى من تبادل العملات مرتبط أيضًا بـ汇旺. في يونيو 2024، تدفق ما لا يقل عن 1,050,000 USDT إلى عنوان مستخدم 汇旺支付، ثم تم تحويله إلى عدة عناوين أعمال رسمية.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang
على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يثبت أن هذا التجميد مرتبط بهذه الأحداث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن عناوين هوي وانغ الأخرى لم تتأثر، يبدو أن هذا الإجراء ليس مستهدفًا لمجموعة هوي وانغ نفسها.
تأثيرات التجمد
يمثل 2963万USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطيات هوي وانغ، مما يسبب ضغطًا معينًا على أعمال السحب الخاصة بها. تُظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من حدوث حدث التجمد، قامت هوي وانغ بتنشيط عنوان أعمال جديد لمعالجة ودائع وسحوبات المستخدمين. حتى 16 يوليو، بلغ حجم المعاملات في هذا العنوان 7.33亿USDT.
على الرغم من حدوث تدفقات كبيرة من الأموال، إلا أن هوي وانغ قامت بتعويض الاحتياطيات من عناوين أعمال أخرى في الوقت المناسب، ولا تزال تلبي احتياجات المستخدمين في سحب العملات. يظل الرصيد الحالي في العنوان الجديد حوالي 12.88 مليون USDT، ولم تُلاحظ أي ظواهر غير طبيعية واضحة في الأموال.
هذه الحادثة تسلط الضوء على مزايا العملات المستقرة المركزية في مكافحة الجريمة، كما تعكس التحديات التي تواجهها صناعة العملات المشفرة في الامتثال وإدارة المخاطر. تحتاج الشركات إلى تعزيز الرقابة الداخلية والعناية الواجبة، لتجنب الانخراط عن غير قصد في تدفقات الأموال غير القانونية، وبالتالي تقليل مخاطر التنظيم مثل التجميد.