منذ ظهور الأصول الرقمية، ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، بسبب مستوى عالٍ من الخصوصية وقدرتها على إجراء معاملات عبر الحدود. في الواقع، أصبحت الشبكة المظلمة واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، الذي كان بمثابة "التجارة الإلكترونية المظلمة"، من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من تطور الشبكة المظلمة. على العكس، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة في حجمها وعددها. تشير البيانات إلى أن نشاط سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 قد تضاعف مقارنة بعام 2019.
!
في أبريل 2020، أثار حادث تسرب بيانات كبير اهتماماً واسعاً. تم عرض كلمات مرور حوالي 530,000 حساب زووم للبيع في الشبكة المظلمة، مما ي涉及 مستخدمين من العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب لا يتجاوز 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تشير التحليلات إلى أنه من المحتمل أن يكون القراصنة قد استغلوا معلومات الحسابات المسربة السابقة لتنفيذ هجوم على زووم.
تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التداول عبر الشبكة المظلمة. في العام الماضي، حقق البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار من حجم التداول في سوق الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة زد كاش، وعملة داش، وعملة الإيثيريوم تظهر بشكل متزايد في التداولات غير المشروعة.
الأصول الرقمية هي المفضلة في الشبكة المظلمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم الحاجة لتدخل المؤسسات المالية الثالثة، مما يجعل المعاملات سهلة وذات طابع سري قوي. ومع ذلك، فإن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا للجهات القانونية في تتبع تدفقات الأموال.
عادةً ما يتبنى القراصنة أساليب غسيل معقدة، مثل استخدام خدمات تحويل العملات الرقمية لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب ثم تحويلها إلى عملة قانونية، أو استخدام خدمات خلط العملات لتفريق الأموال ثم إعادة دمجها. تزيد هذه العمليات بشكل كبير من صعوبة التتبع.
!
في مواجهة الاتجاه المتزايد لجرائم الأصول الرقمية في عام 2020، يقترح الخبراء تعزيز الرقابة من عدة جوانب:
استخدام تقنية KYT (اعرف معاملتك) لتحديد المعاملات المشبوهة.
تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، ومشاركة المعلومات لمكافحة المنظمات الإجرامية.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة عبر الوطني.
القيام بدور الوسيط لشركة الأمن، والمساعدة في تحديد المجرمين وحماية حقوق المستخدمين.
قامت بعض الشركات الأمنية بتطوير أنظمة متخصصة للامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة الجهات القانونية في مراقبة والتحقيق في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالأصول الرقمية. توفر هذه الجهود دعماً مهماً في حل القضايا.
بالنسبة لتطبيق الأصول الرقمية في الجرائم على الشبكة المظلمة، هناك آراء مختلفة في المجتمع. يعتقد البعض أن هذا يكشف عن التأثير السلبي للتكنولوجيا، بينما يعتقد آخرون أنه يجب استخلاص الدروس من ذلك واستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.
على أي حال، لا يمكننا تجاهل المخاطر التي تسببها جرائم الأصول الرقمية. في المستقبل، يجب من خلال تعاون دولي وثيق وتطبيق تقني فعال، تعزيز التطور الصحي للأصول الرقمية بينما نمنعها من أن تصبح مرتعاً للأنشطة غير القانونية ومخرّباً للنظام المالي.
!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الأصول الرقمية الإجرامية تتزايد، معاملات الشبكة المظلمة تتجاوز 10 مليارات دولار، والرقابة تواجه تحديات جديدة.
الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة و تحديات التنظيم
منذ ظهور الأصول الرقمية، ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، بسبب مستوى عالٍ من الخصوصية وقدرتها على إجراء معاملات عبر الحدود. في الواقع، أصبحت الشبكة المظلمة واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، الذي كان بمثابة "التجارة الإلكترونية المظلمة"، من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من تطور الشبكة المظلمة. على العكس، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة في حجمها وعددها. تشير البيانات إلى أن نشاط سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 قد تضاعف مقارنة بعام 2019.
!
في أبريل 2020، أثار حادث تسرب بيانات كبير اهتماماً واسعاً. تم عرض كلمات مرور حوالي 530,000 حساب زووم للبيع في الشبكة المظلمة، مما ي涉及 مستخدمين من العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب لا يتجاوز 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تشير التحليلات إلى أنه من المحتمل أن يكون القراصنة قد استغلوا معلومات الحسابات المسربة السابقة لتنفيذ هجوم على زووم.
تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التداول عبر الشبكة المظلمة. في العام الماضي، حقق البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار من حجم التداول في سوق الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة زد كاش، وعملة داش، وعملة الإيثيريوم تظهر بشكل متزايد في التداولات غير المشروعة.
الأصول الرقمية هي المفضلة في الشبكة المظلمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم الحاجة لتدخل المؤسسات المالية الثالثة، مما يجعل المعاملات سهلة وذات طابع سري قوي. ومع ذلك، فإن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا للجهات القانونية في تتبع تدفقات الأموال.
عادةً ما يتبنى القراصنة أساليب غسيل معقدة، مثل استخدام خدمات تحويل العملات الرقمية لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب ثم تحويلها إلى عملة قانونية، أو استخدام خدمات خلط العملات لتفريق الأموال ثم إعادة دمجها. تزيد هذه العمليات بشكل كبير من صعوبة التتبع.
!
في مواجهة الاتجاه المتزايد لجرائم الأصول الرقمية في عام 2020، يقترح الخبراء تعزيز الرقابة من عدة جوانب:
قامت بعض الشركات الأمنية بتطوير أنظمة متخصصة للامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة الجهات القانونية في مراقبة والتحقيق في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالأصول الرقمية. توفر هذه الجهود دعماً مهماً في حل القضايا.
بالنسبة لتطبيق الأصول الرقمية في الجرائم على الشبكة المظلمة، هناك آراء مختلفة في المجتمع. يعتقد البعض أن هذا يكشف عن التأثير السلبي للتكنولوجيا، بينما يعتقد آخرون أنه يجب استخلاص الدروس من ذلك واستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.
على أي حال، لا يمكننا تجاهل المخاطر التي تسببها جرائم الأصول الرقمية. في المستقبل، يجب من خلال تعاون دولي وثيق وتطبيق تقني فعال، تعزيز التطور الصحي للأصول الرقمية بينما نمنعها من أن تصبح مرتعاً للأنشطة غير القانونية ومخرّباً للنظام المالي.
!