FTX تفجر内幕 مذهل: شخص ما يشتبه في استغلال ثغرة للتلاعب بالسوق وجني أرباح ضخمة
مؤخراً، مع تعمق الدعاوى المتعلقة بإفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار المذهلة تظهر تدريجياً. أثار دعوى قضائية ضد نواز محمد ميران اهتماماً واسعاً، وكشفت عن سلسلة من أعمال التلاعب بالسوق التي يصعب تصديقها.
وفقا للتقارير، فإن Meerun هو مواطن من موريشيوس، متهم بالتورط في عدة عمليات غسيل أموال وعمليات احتيال بونزي على مدى أكثر من عشر سنوات. بدأ في يناير 2021 بشراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى في النهاية إلى تراكم حوالي نصف المعروض، مما تسبب في زيادة سعره بنسبة 10,000% خلال ثلاثة أشهر.
بعد ذلك، استخدم ميرون ثغرة في قواعد التداول بالهامش ووظيفة الرافعة المالية على منصة تداول معينة، حيث اقترض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان. على الرغم من تلقي تحذيرات، لم تتخذ تلك المنصة أي إجراء.
في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، استخدم ميرون حسابات جديدة وأسماء مستعارة، وكرر عمليات مماثلة على رموز مثل BAO و TOMO و SXP ذات السيولة المنخفضة، حيث تم خداع ما يقرب من 200 مليون دولار قبل أن يتم اكتشافه.
الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عندما اكتشفت المنصة المشكلة وقامت بتجميد حساب Meerun، "نسيت" إيقاف وظيفة السحب الخاصة به، مما مكنه من تحويل أكثر من 450 مليون دولار من الأموال غير القانونية بنجاح.
بالإضافة إلى ذلك، قامت Meerun بفتح مراكز بيع كبيرة على منصة تُسمى Mobile Coin (MOB). لتعويض هذه المراكز القصيرة، كان على جهة معينة شراء كمية كبيرة من MOB من السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 750%. في النهاية، من المقدر أن هذه السلسلة من العمليات كبدت تلك الجهة خسارة تصل إلى 1 مليار دولار.
ومع ذلك، نفت Meerun هذه الاتهامات، مدعية أنها كانت تعمل ضمن نطاق القواعد التي وضعتها البورصة، وأشارت إلى أن التداول على هذه المنصة كان في الواقع خسارة.
هذا الحدث يقرع جرس الإنذار لصناعة العملات المشفرة، ويبرز أهمية تحسين إجراءات اعرف عميلك، وتعزيز آليات التحكم الداخلية، وإنشاء نظام سليم لتقييم المخاطر. بالنسبة للمستثمرين، يجب أيضًا توخي الحذر من التقلبات غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، واختيار منصات التداول بحذر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
مشاركة
تعليق
0/400
GmGmNoGn
· 07-16 15:06
عالم العملات الرقمية هذا هو وكر المحتالين!
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenStorm
· 07-13 15:43
مرة أخرى لم يتم القبض على Rug Pull... ماذا أفعل إذا كنت أرغب في القيام بشيء من المراجحة في هذه الموجة؟
FTX تسرب: هاكر مشتبه به يستخدم ثغرة للتحكم في السوق وجني أرباح غير قانونية تقارب 5 مليارات دولار
FTX تفجر内幕 مذهل: شخص ما يشتبه في استغلال ثغرة للتلاعب بالسوق وجني أرباح ضخمة
مؤخراً، مع تعمق الدعاوى المتعلقة بإفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار المذهلة تظهر تدريجياً. أثار دعوى قضائية ضد نواز محمد ميران اهتماماً واسعاً، وكشفت عن سلسلة من أعمال التلاعب بالسوق التي يصعب تصديقها.
وفقا للتقارير، فإن Meerun هو مواطن من موريشيوس، متهم بالتورط في عدة عمليات غسيل أموال وعمليات احتيال بونزي على مدى أكثر من عشر سنوات. بدأ في يناير 2021 بشراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى في النهاية إلى تراكم حوالي نصف المعروض، مما تسبب في زيادة سعره بنسبة 10,000% خلال ثلاثة أشهر.
بعد ذلك، استخدم ميرون ثغرة في قواعد التداول بالهامش ووظيفة الرافعة المالية على منصة تداول معينة، حيث اقترض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان. على الرغم من تلقي تحذيرات، لم تتخذ تلك المنصة أي إجراء.
في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، استخدم ميرون حسابات جديدة وأسماء مستعارة، وكرر عمليات مماثلة على رموز مثل BAO و TOMO و SXP ذات السيولة المنخفضة، حيث تم خداع ما يقرب من 200 مليون دولار قبل أن يتم اكتشافه.
الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عندما اكتشفت المنصة المشكلة وقامت بتجميد حساب Meerun، "نسيت" إيقاف وظيفة السحب الخاصة به، مما مكنه من تحويل أكثر من 450 مليون دولار من الأموال غير القانونية بنجاح.
بالإضافة إلى ذلك، قامت Meerun بفتح مراكز بيع كبيرة على منصة تُسمى Mobile Coin (MOB). لتعويض هذه المراكز القصيرة، كان على جهة معينة شراء كمية كبيرة من MOB من السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 750%. في النهاية، من المقدر أن هذه السلسلة من العمليات كبدت تلك الجهة خسارة تصل إلى 1 مليار دولار.
ومع ذلك، نفت Meerun هذه الاتهامات، مدعية أنها كانت تعمل ضمن نطاق القواعد التي وضعتها البورصة، وأشارت إلى أن التداول على هذه المنصة كان في الواقع خسارة.
هذا الحدث يقرع جرس الإنذار لصناعة العملات المشفرة، ويبرز أهمية تحسين إجراءات اعرف عميلك، وتعزيز آليات التحكم الداخلية، وإنشاء نظام سليم لتقييم المخاطر. بالنسبة للمستثمرين، يجب أيضًا توخي الحذر من التقلبات غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، واختيار منصات التداول بحذر.