في الآونة الأخيرة، أثار قضية احتيال مالي ضخمة بلغت قيمتها 130 مليار يوان، وشارك فيها ما يصل إلى 2 مليون ضحية، اهتمامًا واسعًا. هذه المنصة المسماة "鑫慷嘉"، والتي تتظاهر بأنها مرتبطة بالعملة المستقرة وبورصة دبي، استخدمت "حماية رأس المال و فوائد عالية" كطعم، مما جذب عددًا كبيرًا من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية من المدن من الدرجة الثالثة والرابعة للاستثمار، مما أدى في النهاية إلى خسائر مالية ضخمة.
من شركة وهمية إلى شبكة تسويق هائلة
في مارس 2021، تأسست "شركة قويتشو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة" برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان، لكنها في الواقع شركة وهمية برأس مال مدفوع صفر وعدد صفر من موظفي الضمان الاجتماعي. في مايو 2023، بدأت الشركة في تشغيل منصة "البترول الصيني"، ثم أُعيد تسميتها بـ "DGCX شينكانغ جيا للبيانات"، حيث تدعي أنها الفرع الرسمي الصيني لإحدى البورصات في دبي وتزعم أنها تتعاون استراتيجياً مع شركات الطاقة الكبرى.
تستخدم المنصة التطبيق للت操作، ويقوم الأعضاء بإجراء تداولات محاكاة تحت إشراف "المعلم"، وتوقع اتجاه السوق. ومع ذلك، يتم التحكم في هذه البيانات في الواقع من قبل الخلفية بشكل عشوائي. تستخدم المنصة USDT كوسيلة للتداول، وتتطلب من الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT ثم إيداعه في حساب المنصة.
الأمر الأكثر خطورة هو أن هذه المنصة قد أنشأت هيكل "عسكري" من التسويق الهرمي. تم تقسيم البلاد إلى أربعة "مناطق حرب"، حيث يتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية، وترتبط عدد الأشخاص الذين يتم جلبهم بالمكافآت. من بين أكبر الفرق في يunnan، هناك 150,000 عضو، وفي جيانغشي أيضًا هناك 100,000 شخص، مما شكل شبكة تسويق هرمية ضخمة.
إنذار يدق، تضليل ينهار
على الرغم من أن الحكومات المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن المنصة لا تملك مؤهلات قانونية، إلا أن معظم المستخدمين ما زالوا غارقين في وهم العائدات العالية. حتى مايو 2025، عندما ارتفعت فجأة رسوم سحب الأموال من المنصة، واحتاجت السحوبات الكبيرة إلى "طوابير" طويلة، بدأ المستثمرون في ملاحظة الأمور غير الطبيعية. في 26 يونيو، أغلقت المنصة تمامًا قناة السحب، وتعطلت النظام، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حالياً، تدخلت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد للتحقيق، وتم اعتقال 37 من قادة الفرق، وتم تجميد الأموال المتورطة التي تبلغ 1.2 مليار يوان. ومع ذلك، هرب المخططون الرئيسيون وراء المنصة إلى الخارج، ولا تزال هويتهم الحقيقية ومكانهم غامضين.
أساليب التضليل "المطورة"
تجمع هذه القضية بين أساليب متعددة مثل تضليل بونزي، التسويق الهرمي، وغسيل الأموال عبر الحدود، لكن أبرز ما يميزها هو الإدخال الشامل لعملة مستقرة USDT كقناة لتدفق الأموال، مما زاد بشكل كبير من خفاء التضليل وكفاءة تحويل الأموال. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل ما يصل إلى 1.8 مليار عملة مستقرة USDT على دفعات إلى ثلاثة عناوين تشفير جديدة.
في الآونة الأخيرة، بدأت حكومات العديد من المناطق في关注问题 عملة مستقرة، كما أن تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم يتسارع. ومع ذلك، يستغل المحتالون هذه الحمى ويستمرون في تجديد سيناريوهات التضليل.
تُذكِّرنا هذه القضية مرة أخرى بأنه على الرغم من أن التضليل قد يأخذ أشكالًا جديدة، إلا أن الجشع والاعتماد الأعمى على الثقة في الطبيعة البشرية يظلان من أضعف النقاط التي يسهل استغلالها. من الضروري الحفاظ على العقلانية واليقظة عند مواجهة وعود العوائد العالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
5
مشاركة
تعليق
0/400
PanicSeller
· 07-15 14:26
رؤية واحدة تخسر واحدة، الصعود ببطء والخسارة بسرعة، الخسائر غير المحققة هي أرباح غير محققة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NFTRegretter
· 07-13 07:44
ما هو جوهر قتل الخنازير؟ خداع كبار السن حقاً رخيص
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenTaxonomist
· 07-13 07:37
إحصائيًا، 99.8% من "شراكات دبي" هي عمليات احتيال. *يتحقق من جدول البيانات*
USDT أصبحت تضليل جديد في الجريمة، قضية 130 مليار من شركة شين كانغ جا تكشف عن مخاطر العملة المستقرة
نوع جديد من خدع العملات المستقرة: كشف قضية "鑫慷嘉"
في الآونة الأخيرة، أثار قضية احتيال مالي ضخمة بلغت قيمتها 130 مليار يوان، وشارك فيها ما يصل إلى 2 مليون ضحية، اهتمامًا واسعًا. هذه المنصة المسماة "鑫慷嘉"، والتي تتظاهر بأنها مرتبطة بالعملة المستقرة وبورصة دبي، استخدمت "حماية رأس المال و فوائد عالية" كطعم، مما جذب عددًا كبيرًا من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية من المدن من الدرجة الثالثة والرابعة للاستثمار، مما أدى في النهاية إلى خسائر مالية ضخمة.
من شركة وهمية إلى شبكة تسويق هائلة
في مارس 2021، تأسست "شركة قويتشو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة" برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان، لكنها في الواقع شركة وهمية برأس مال مدفوع صفر وعدد صفر من موظفي الضمان الاجتماعي. في مايو 2023، بدأت الشركة في تشغيل منصة "البترول الصيني"، ثم أُعيد تسميتها بـ "DGCX شينكانغ جيا للبيانات"، حيث تدعي أنها الفرع الرسمي الصيني لإحدى البورصات في دبي وتزعم أنها تتعاون استراتيجياً مع شركات الطاقة الكبرى.
تستخدم المنصة التطبيق للت操作، ويقوم الأعضاء بإجراء تداولات محاكاة تحت إشراف "المعلم"، وتوقع اتجاه السوق. ومع ذلك، يتم التحكم في هذه البيانات في الواقع من قبل الخلفية بشكل عشوائي. تستخدم المنصة USDT كوسيلة للتداول، وتتطلب من الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT ثم إيداعه في حساب المنصة.
الأمر الأكثر خطورة هو أن هذه المنصة قد أنشأت هيكل "عسكري" من التسويق الهرمي. تم تقسيم البلاد إلى أربعة "مناطق حرب"، حيث يتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية، وترتبط عدد الأشخاص الذين يتم جلبهم بالمكافآت. من بين أكبر الفرق في يunnan، هناك 150,000 عضو، وفي جيانغشي أيضًا هناك 100,000 شخص، مما شكل شبكة تسويق هرمية ضخمة.
إنذار يدق، تضليل ينهار
على الرغم من أن الحكومات المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن المنصة لا تملك مؤهلات قانونية، إلا أن معظم المستخدمين ما زالوا غارقين في وهم العائدات العالية. حتى مايو 2025، عندما ارتفعت فجأة رسوم سحب الأموال من المنصة، واحتاجت السحوبات الكبيرة إلى "طوابير" طويلة، بدأ المستثمرون في ملاحظة الأمور غير الطبيعية. في 26 يونيو، أغلقت المنصة تمامًا قناة السحب، وتعطلت النظام، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حالياً، تدخلت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد للتحقيق، وتم اعتقال 37 من قادة الفرق، وتم تجميد الأموال المتورطة التي تبلغ 1.2 مليار يوان. ومع ذلك، هرب المخططون الرئيسيون وراء المنصة إلى الخارج، ولا تزال هويتهم الحقيقية ومكانهم غامضين.
أساليب التضليل "المطورة"
تجمع هذه القضية بين أساليب متعددة مثل تضليل بونزي، التسويق الهرمي، وغسيل الأموال عبر الحدود، لكن أبرز ما يميزها هو الإدخال الشامل لعملة مستقرة USDT كقناة لتدفق الأموال، مما زاد بشكل كبير من خفاء التضليل وكفاءة تحويل الأموال. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل ما يصل إلى 1.8 مليار عملة مستقرة USDT على دفعات إلى ثلاثة عناوين تشفير جديدة.
في الآونة الأخيرة، بدأت حكومات العديد من المناطق في关注问题 عملة مستقرة، كما أن تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم يتسارع. ومع ذلك، يستغل المحتالون هذه الحمى ويستمرون في تجديد سيناريوهات التضليل.
تُذكِّرنا هذه القضية مرة أخرى بأنه على الرغم من أن التضليل قد يأخذ أشكالًا جديدة، إلا أن الجشع والاعتماد الأعمى على الثقة في الطبيعة البشرية يظلان من أضعف النقاط التي يسهل استغلالها. من الضروري الحفاظ على العقلانية واليقظة عند مواجهة وعود العوائد العالية.