المال الافتراضي السوق مخاطر تعود، كيف تحمي مصالحك؟

في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الأصول المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بشكل كبير، ويعتقد العديد من المستثمرين أن جولة جديدة من السوق الصاعدة قد بدأت، حيث ي投入ون الأموال بحثًا عن عوائد مرتفعة. ومع ذلك، غالبًا ما تكمن المخاطر وراء الفرص. وقد حول المجرمون أنظارهم أيضًا إلى مستثمري الأصول المشفرة، وأصبحت أساليبهم أكثر عنفًا وسرعة.

في 23 فبراير 2024، سحبت بورصة تشفير تدعي أنها مقرها في هونغ كونغ 57 مليون دولار بسرعة مذهلة من محفظتها الإلكترونية، ثم أغلقت موقعها واختفت، مسجلة أول حادثة هروب جماعي في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024.

أساليب الاحتيال في بورصات الهروب

على الرغم من أن هذه البورصة ليست معروفة، إلا أنها في الواقع نتاج إعادة تسمية بورصة معروفة سابقًا. في عام 2019، قامت هذه المنصة بتضخيم حجم التداول من خلال استخدام حسابات متعددة للبيع والشراء المتبادل، والتداول المتقاطع عبر المنصات. في سبتمبر 2023، زعمت حتى أن حجم التداول اليومي بلغ 2.6 مليار دولار.

ومع ذلك، وفقًا لتحليل البيانات من طرف ثالث، قد تكون البيانات الحقيقية للتداول على هذه المنصة حوالي واحد بالمائة فقط من البيانات العامة. على الرغم من ذلك، وبسبب نقص الرقابة الفعالة، لا تزال هذه المنصة قادرة على جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إدراج عملات صغيرة بشكل متكرر وعمليات ضخ الحجم.

قبل يومين من الهروب، ظهرت بيانات التداول الخاصة بالمنصة انخفاضًا حادًا، وهو إشارة تحذير واضحة. في النهاية، سحبت المنصة حوالي 56.5 مليون دولار من الأصول الافتراضية، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، و1 مليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلقت الموقع وقطعت جميع قنوات الاتصال.

كيف تتجنب الوقوع في الفخ؟

1. ابتعد عن البورصات الصغيرة: لا تدع العوائد العالية على المدى القصير تخدعك، اختر منصات التداول بحذر.

2. استخدم أدوات البيانات الخارجية بشكل جيد: تحقق من حجم التداول الحقيقي وسرعة السيولة في البورصات من خلال منصات البيانات المتخصصة.

3. متابعة التغييرات في إدارة المنصة: التغييرات الكبيرة في الإدارة قد تشير إلى تغيير في استراتيجيات تشغيل المنصة، أو حتى تكون علامة على هروب.

دليل حماية حقوق المستخدمين عبر الحدود

بالنسبة للبورصات المسجلة في هونغ كونغ، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي:

1. الإبلاغ عن ذلك إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وطلب تجميد الحسابات المعنية.

2. تفويض محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.

3. من خلال التقاضي المدني لاسترداد الأضرار، تتضمن أسباب الدعوى المختارة الاحتيال، والربح غير المشروع، والثقة القانونية المحددة.

4. يمكن التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر كشف للحصول على معلومات الحسابات ذات الصلة وسجلات المعاملات.

الخاتمة

يجب على المستثمرين أن يتعاملوا بحذر مع منصات تداول العملات المشفرة الخارجية، وألا ينخدعوا بالمصالح قصيرة المدى. بالنسبة لحالات الاحتيال التي تحدث في هونغ كونغ وماكاو، على الرغم من أن إجراءات حماية الحقوق معقدة، إلا أن هناك طرقاً قابلة للتطبيق. ومع ذلك، إذا حدثت القضية في ولايات قضائية خارجية أخرى، ستزداد صعوبة استرداد الخسائر بشكل كبير. لذلك، من الضروري التفكير مرتين عند اتخاذ قرارات الاستثمار، وحماية أمان ممتلكاتك.